Ukraina ujawnia sieć fałszywych platform kryptowalutowych z obrotami do 1 miliona dolarów miesięcznie

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Ukraina ujawnia fałszywą platformę kryptowalutową

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Kyle Torpey

03.09.2026

Ukraina ujawnia sieć fałszywych platform kryptowalutowych z obrotami do 1 miliona dolarów miesięcznie — Ukraina rozbija sieć oszustów kryptowalutowych z obrotami 1 miliona dolarów miesięcznie

Narodowa Policja Ukrainy oraz Służba Bezpieczeństwa rozbiły sieć fałszywych platform inwestycyjnych, które służyły do kradzieży kryptowalut od użytkowników z ponad 20 krajów. W szczytowym momencie schemat osiągał miesięczne obroty do 1 miliona dolarów, a władze zidentyfikowały już 62 ofiary.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Według komunikatu prasowego, sieć została zorganizowana przez 25-letniego specjalistę IT. Zwerbował on ponad 46 obywateli Ukrainy i założył kilka biur w Kijowie oraz okolicach.

Wyświetl post na X Ładowanie...

Tweet został usunięty przez autora.

Ale wszystko zapisaliśmy 🙂.

W procederze uczestniczyli deweloperzy, którzy tworzyli fałszywe platformy inwestycyjne i utrzymywali ich działanie mimo prób blokowania. Inni uczestnicy kontaktowali się z klientami, pracowali w biurach i zapewniali ochronę.

Ofiary były pozyskiwane poprzez reklamy na Telegramie

Oszustowie zamieszczali reklamy rzekomo dochodowych projektów kryptowalutowych na kanałach Telegram. Po rejestracji użytkownicy podłączali swoje portfele i przekazywali środki na inwestycje.

W rzeczywistości nie prowadzono żadnego handlu. Pracownicy ręcznie zmieniali dane na kontach klientów, aby stworzyć pozory rosnących sald i udanych inwestycji.

Gdy użytkownicy próbowali wypłacić pieniądze, platforma blokowała transakcję. Aby rozwiązać rzekomy problem, instruowano ich, by podłączyli główny portfel kryptowalutowy i zatwierdzili niewielką „testową” transakcję.

Złośliwe oprogramowanie umieszczone na stronie wykorzystywało to zatwierdzenie, by uzyskać dostęp do aktywów i przelać je na adresy kontrolowane przez oszustów. Ofiary traciły wówczas dostęp do swoich środków.

Policja zabezpiecza ponad 200 komputerów i telefonów

Władze uzyskały dostęp do sprzętu serwerowego w Holandii, na którym przechowywana była baza danych grupy. Śledczy znaleźli informacje o ofiarach, adresach portfeli kryptowalutowych, skradzionych kwotach, wewnętrznej komunikacji oraz dane dotyczące działania fałszywych platform.

Śledczy zidentyfikowali już 62 ofiary z ponad 20 krajów, w tym z Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady i Izraela. Platformy zbierały również dane osobowe użytkowników podczas rejestracji i weryfikacji.

Władze przeprowadziły 34 przeszukania w Kijowie i okolicach. Zabezpieczono ponad 100 komputerów i 100 telefonów, 79 kart SIM, bramkę GSM, gotówkę oraz 15 pojazdów.

Część majątku była zarejestrowana na żony i krewnych podejrzanych, a domniemany organizator poruszał się z uzbrojoną ochroną. Śledztwo trwa – policja pracuje nad identyfikacją kolejnych uczestników i ofiar oraz ustaleniem ostatecznej wysokości strat.

W lipcu ukraińskie władze ujawniły kolejną sieć giełd kryptowalutowych podejrzewanych o systematyczne oszukiwanie klientów na około 10 milionów dolarów. Przeszukania przeprowadzono w siedmiu regionach kraju, a władze zabezpieczyły ponad 480 000 dolarów w gotówce.

Sprawa ta jest kolejnym przykładem wykorzystywania infrastruktury kryptowalutowej do oszustw na dużą skalę na Ukrainie. Ukraińskie organy ścigania kontynuują śledztwo w sprawie tej sieci oraz śledzą pochodzenie i przepływ powiązanych środków.

Wcześniej informowaliśmy o ukraińskim startupie z branży obronnej wspieranym przez Palantir, który wykorzystuje ekspertyzę technologiczną rozwiniętą podczas wojny. Firma buduje rozwiązania oparte na doświadczeniach z zaawansowanymi technologiami wdrażanymi bezpośrednio w warunkach bojowych.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?