Ukraina wykrywa sieć kantorów kryptowalut w związku z rzekomym oszustwem na 10 mln USD

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Ukraina wykrywa giełdę kryptowalut

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Głosy rynku

Pavlo Kot

Wczoraj

Ukraina wykrywa sieć kantorów kryptowalut w związku z rzekomym oszustwem na 10 mln USD — Ukraina uderza w sieć krypto

Ukraińskie organy ścigania wykryły sieć kantorów kryptowalut podejrzanych o systematyczne oszukiwanie klientów. Podczas przeszukań w siedmiu regionach kraju śledczy zabezpieczyli ponad 480 000 USD w gotówce.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Według kanału Telegram Prokuratora Generalnego Ukrainy Rusłana Krawczenki, organizatorzy stworzyli stronę internetową, przyjmowali zamówienia od klientów i prowadzili kantory w wielu regionach, podając się za legalnego dostawcę usług wymiany walut fiducjarnych i kryptowalut.

Po złożeniu zamówienia klienci otrzymywali numer zamówienia, kod potwierdzający oraz adres kantoru. Jednak po przekazaniu gotówki rzekomo nie otrzymywali ani kryptowaluty, ani zwrotu pieniędzy. Zamiast tego personel powoływał się na problemy techniczne i wielokrotnie opóźniał płatności.

Ponad 480 000 USD zabezpieczone podczas przeszukań

W ramach śledztwa funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili zakup kontrolowany. Według śledczych podejrzani wykorzystali ten sam schemat, aby wyłudzić około 1200 USD, co potwierdza zarzuty o systematycznym charakterze procederu.

Policja przeprowadziła ponad 20 przeszukań w siedmiu regionach Ukrainy. Śledczy zabezpieczyli gotówkę w wielu walutach o łącznej wartości przekraczającej 480 000 USD.

Władze przygotowują obecnie formalne zarzuty przeciwko domniemanym uczestnikom na podstawie przepisów Ukrainy dotyczących oszustw, obejmujących nabycie mienia drogą oszustwa dokonanego przez grupę działającą w porozumieniu. Śledczy pracują również nad zidentyfikowaniem wszystkich zaangażowanych osób, od podejrzanych organizatorów po osoby, które bezpośrednio przyjmowały środki od klientów.

Media łączą śledztwo z Money 24/7

Organy ścigania nie zidentyfikowały oficjalnie firmy, której dotyczy sprawa. Jednak lokalne doniesienia sugerują, że śledztwo dotyczy sieci kantorów Money 24/7.

Kilka dni przed ogłoszeniem Prokuratora Generalnego dziennikarze Bihus.Info opublikowali dochodzenie, w którym zarzucili, że firma działała bez wymaganych licencji, a następnie opóźniała lub nie zwracała pieniędzy i kryptowalut klientów. Według raportu łączna wartość roszczeń klientów może sięgać około 10 milionów dolarów.

Dochodzenie sugeruje również, że właściciel firmy, Andrij Smyrnow, uznał znaczne zadłużenie i przyznał się do wykorzystywania środków od nowych klientów na spłatę wcześniejszych. Dziennikarze porównali ten model biznesowy do piramidy finansowej.

Sprawy dotyczące oszustw finansowych na dużą skalę nadal pojawiają się również poza sektorem krypto.

W czerwcu były współzałożyciel Aspiration Partners, Joseph Sanberg, został skazany na 14 lat więzienia za schemat, który według prokuratorów spowodował co najmniej 248 milionów dolarów strat dla inwestorów i pożyczkodawców. Prokuratorzy zarzucili oskarżonym zawyżanie przychodów firmy, fałszowanie dokumentów finansowych i wprowadzanie w błąd co do zabezpieczeń kredytowych.

Wcześniej Christopher Alexander Delgado, założyciel firmy inwestycyjnej krypto z Florydy, przyznał się do winy w sprawie o oszustwo opiewające na 250 milionów dolarów.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?