Indie podejmują działania, by zablokować 15 platform kryptowalutowych za naruszenia AML

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Indie blokują platformy kryptowalutowe

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Ashutosh Sureka

09.09.2026

Indie podejmują działania, by zablokować 15 platform kryptowalutowych za naruszenia AML — Indie podejmują działania przeciwko 15 platformom kryptowalutowym za naruszenia AML

Jednostka Analityki Finansowej Indii (FIU) wydała zawiadomienia o niezgodności wobec 15 platform kryptowalutowych. Agencja wystąpiła również o ograniczenie dostępu do ich aplikacji i stron internetowych w kraju.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Według komunikatu prasowego regulatora działania podjęto na podstawie ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). Indyjskie władze podały, że firmy świadczyły usługi użytkownikom w kraju bez spełnienia wymaganych obowiązków.

Oprócz Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex i Toobit lista obejmuje Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT i Guardarian.

Indie wymagają od zagranicznych platform kryptowalutowych rejestracji

Wymogi te obowiązują firmy kryptowalutowe od marca 2023 r., kiedy Indie objęły dostawców usług związanych z wirtualnymi aktywami cyfrowymi ramami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przepisy dotyczą zarówno indyjskich, jak i zagranicznych platform obsługujących użytkowników w kraju. Firma nie musi mieć fizycznej obecności w Indiach, aby obowiązki miały zastosowanie.

Platformy kryptowalutowe muszą zarejestrować się w FIU, przechowywać wymagane rejestry i składać raporty przewidziane prawem. W przypadku 15 firm, które otrzymały zawiadomienia, agencja dąży obecnie do usunięcia ich aplikacji oraz ograniczenia dostępu do ich stron internetowych w Indiach.

Podobne wymogi wcześniej dotknęły niektóre z największych giełd kryptowalut na świecie. Bybit tymczasowo ograniczył usługi w Indiach w styczniu 2025 r. podczas finalizowania rejestracji w FIU, a później przywrócił pełny dostęp do swojej aplikacji.

Coinbase również wznowił przyjmowanie indyjskich użytkowników po uzyskaniu rejestracji FIU. Binance powrócił na lokalny rynek w 2024 r. po zapłaceniu kary w wysokości 2,25 mln $.

Indie przygotowują pierwszą tokenizowaną obligację korporacyjną

Zaostrzenie nadzoru nad platformami kryptowalutowymi następuje w momencie, gdy Indie wprowadzają technologię blockchain do swojej regulowanej infrastruktury finansowej. We wrześniu kraj planuje uruchomić swoją pierwszą tokenizowaną obligację korporacyjną.

Projekt połączy cyfrowe papiery wartościowe z hurtową cyfrową walutą banku centralnego Reserve Bank of India. Struktura ma stworzyć infrastrukturę umożliwiającą niemal natychmiastowe rozliczanie obligacji.

Jednocześnie FIU podkreśliła, że produkty kryptowalutowe i NFT pozostają w Indiach nieuregulowane. Agencja ostrzegła użytkowników, że transakcje obejmujące takie aktywa mogą nie zapewniać możliwości dochodzenia roszczeń regulacyjnych w przypadku strat.

Wcześniej indyjskie władze ujawniły również oszustwo kryptowalutowe o wartości około 20 mln $. Sprawcy wykorzystywali fałszywe strony Coinbase, aby przyciągać i oszukiwać użytkowników.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?