Indie wykrywają oszustwo krypto na 20 mln USD powiązane z fałszywymi stronami Coinbase

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Wiadomości kryptowalutowe
Indie wykrywają oszustwo kryptowalutowe

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Wiadomości kryptowalutowe

Wiadomości finansowe

Waluty

Głosy rynku

Wiadomości regulatorów

Wiadomości z banków centralnych

Indie wykrywają oszustwo krypto na 20 mln USD powiązane z fałszywymi stronami Coinbase — Fałszywe strony Coinbase przyniosły 20 mln USD zysku

Indyjski Dyrektoriat ds. Egzekwowania Prawa (ED) wniósł oskarżenia przeciwko Chiragowi Tomarowi, jego domniemanym wspólnikom oraz powiązanym podmiotom w związku ze schematem oszustw kryptowalutowych. Według śledczych grupa ukradła ponad 20 milionów dolarów, korzystając ze stron internetowych zaprojektowanych tak, aby naśladowały platformę Coinbase.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Agencja ogłosiła złożenie skargi prokuratorskiej 16 czerwca 2026 roku. Oprócz Tomara w sprawie wymieniono siedem innych osób i podmiotów.

Fałszywe strony Coinbase

Dochodzenie rozpoczęło się po aresztowaniu Tomara w Stanach Zjednoczonych. Indyjskie władze uzyskały później dowody i materiały procesowe poprzez mechanizmy międzynarodowej współpracy prawnej.

Według śledczych oskarżeni tworzyli strony internetowe łudząco przypominające Coinbase, aby kraść dane uwierzytelniające użytkowników, hasła i kody uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Po uzyskaniu dostępu do kont ofiar sprawcy rzekomo przesyłali aktywa kryptowalutowe do portfeli pod ich kontrolą. Następnie przeprowadzali serię transakcji, aby ukryć pochodzenie funduszy.

Aktywa warte miliony

ED stwierdził, że skradzione środki przechodziły przez konta powiązane z Tomarem, jego krewnymi, partnerami biznesowymi i podmiotami stowarzyszonymi.

Według agencji zyski były rozdzielane na wiele kont bankowych, a później wykorzystywane do zakupu towarów luksusowych, ruchomości i nieruchomości.

W ramach dochodzenia indyjskie władze zajęły już aktywa o wartości około 646 milionów rupii, co stanowi równowartość około 6,8 miliona dolarów.

Wcześniej amerykański sąd skazał Tomara na pięć lat więzienia. Po odbyciu kary będzie on również objęty dwuletnim nadzorem kuratorskim.

Indie zaostrzają nadzór nad branżą krypto

Sprawa ta pojawia się w czasie restrykcyjnej regulacji aktywów cyfrowych w Indiach. W 2022 roku rząd wprowadził 30% podatek od zysków z kryptowalut oraz obowiązkowy 1% podatek u źródła (TDS) od każdej transakcji krypto.

Dodatkowe wymogi wprowadzono w 2023 roku, kiedy transakcje aktywami cyfrowymi zostały objęte przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Od tego czasu firmy kryptowalutowe są zobowiązane do przestrzegania procedur KYC i AML, monitorowania podejrzanych transakcji oraz raportowania istotnych informacji organom wywiadu finansowego. Naruszenia mogą skutkować wysokimi grzywnami, a w niektórych przypadkach odpowiedzialnością karną.

Wcześniej władze USA oskarżyły dwóch domniemanych operatorów serwisu AudiA6 służącego do prania kryptowalut, który od 2021 roku przetworzył ponad 389 milionów dolarów.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?