Europol zamyka międzynarodową sieć oszustw kryptowalutowych

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Wiadomości kryptowalutowe
Europol zamyka międzynarodową sieć oszustw kryptowalutowych

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Wiadomości kryptowalutowe

Wiadomości finansowe

Waluty

Głosy rynku

Wiadomości regulatorów

Artem Shendetskii

01.07.2025

Europol zamyka międzynarodową sieć oszustw kryptowalutowych — Europol aresztuje pięć osób w związku z międzynarodowym oszustwem kryptowalutowym o wartości 460 mln euro

Europol ogłosił aresztowanie pięciu osób powiązanych z międzynarodową siecią oszustw inwestycyjnych w kryptowalutach obejmującą Hiszpanię, Francję, Estonię i USA.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Operacja przestępcza została odkryta po skoordynowanym dochodzeniu, które rozpoczęło się w 2023 r., a hiszpańskie władze prowadziły działania egzekucyjne, donosi Cryptopolitan.

Aresztowań dokonano na Wyspach Kanaryjskich i w Madrycie, gdzie organy ścigania przeprowadziły trzy przeszukania nieruchomości. Europol opisał metody sieci jako wysoce zorganizowane, z oszukańczymi dochodami pranymi przez złożone warstwy obejmujące przelewy bankowe, wypłaty gotówki i transakcje kryptograficzne. Podobno oszukano ponad 5000 ofiar na całym świecie, co przyniosło nielegalne zyski szacowane na 460 milionów euro (około 540 milionów dolarów).

Agresywne taktyki oszustw i wyrafinowany marketing

W przeciwieństwie do typowych oszustw kryptowalutowych, pierścień oszustów wykorzystywał agresywne, tradycyjne techniki sprzedaży obejmujące zimne telefony, przekonujące e-maile i bezpośredni kontakt osobisty, aby zwabić ofiary do fałszywych programów inwestycyjnych. Oszuści obiecywali wysokie zyski i obsługiwali fałszywe platformy, które wyświetlały rosnące salda, aby wprowadzić inwestorów w błąd.

Jednak ofiary często nie były w stanie wypłacić swoich środków i zamiast tego były zmuszane do dokonywania dodatkowych wpłat. Europol zauważył, że ten trend oszustw w coraz większym stopniu wykorzystuje sztuczną inteligencję i deepfakes w celu zwiększenia wiarygodności, co jest zgodne z szerszym wzrostem liczby oszustw inwestycyjnych w całej Europie. Sprawa ta jest następstwem podobnych oszustw zlikwidowanych przez hiszpańskie władze, odzwierciedlając rosnące zagrożenie oszustwami opartymi na zaufaniu, wykorzystującymi zarówno kanały płatności kryptowalutowych, jak i fiducjarnych.

Szersze implikacje dla europejskich inwestorów

Europejskie organy regulacyjne konsekwentnie ostrzegają przed ofertami inwestycyjnymi, które obiecują gwarantowane zyski, szczególnie w obszarze kryptowalut. Niedawny nacisk Europolu podkreśla zmianę, w której oszuści wykorzystują obecnie zarówno kryptowaluty, jak i tradycyjne aktywa, w tym kontrakty na energię odnawialną, aby atakować ofiary. Wyrafinowane metody targetowania pozwalają oszustom dostosowywać oferty, co dodatkowo zwiększa ich skuteczność. Władze europejskie nadal ostrzegają inwestorów przed niezamówionymi ofertami inwestycyjnymi i podkreślają znaczenie weryfikacji platform i potencjalnych zwrotów. Sukces Europolu w tej sprawie podkreśla potrzebę wzmożonej czujności i współpracy transgranicznej w celu zwalczania rozwijających się przestępstw finansowych w sektorze aktywów cyfrowych.

Niedawno pisaliśmy, że Robinhood, amerykański gigant fintech, ogłosił znaczną ekspansję swoich kryptowalut i usług inwestycyjnych podczas wydarzenia "To Catch a Token" w Cannes we Francji.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?