Doi angajați Binance reținuți în EAU în urma unor investigații privind fluxurile de fonduri

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Doi angajați Binance reținuți

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Pavlo Kot

21.08.2026

Doi angajați Binance reținuți în EAU în urma unor investigații privind fluxurile de fonduri — Angajați Binance reținuți în anchete din EAU

Doi angajați Binance au fost reținuți pe aeroporturi din Emiratele Arabe Unite în ultimele săptămâni pentru a oferi declarații ca parte a unor investigații ale poliției. Compania a precizat că angajații nu erau subiecți ai investigațiilor.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Anchetele vizau fluxurile de fonduri ale terților printr-un cont de pe Binance. Incidentele au atras atenția deoarece EAU reprezintă una dintre piețele cheie pentru cea mai mare bursă cripto din lume, care a obținut o licență în Dubai în 2022.

Angajați Binance reținuți pe aeroporturi

Potrivit The New York Times, reținerile au fost legate de o investigație mai amplă privind posibile infracțiuni financiare care implică platforma Binance. Un angajat de nivel mediu a fost oprit pe aeroportul din Sharjah, dus la o secție de poliție și reținut peste noapte.

Un alt reprezentant al unității Binance din Dubai a fost interogat la o secție de poliție în luna iulie. Compania a declarat pentru presă că un număr redus de angajați au fost solicitați să ofere declarații ca parte a unor anchete de rutină privind fluxurile de fonduri ale terților.

Binance a subliniat că niciunul dintre angajați nu era subiect al investigațiilor. Toți au fost eliberați după ce au furnizat informațiile solicitate, iar autoritățile nu au formulat acuzații personale împotriva lor.

Bursa a declarat că cooperează cu Poliția din Dubai și cu autoritățile din alte emirate. Binance a menționat că criptomonedele și structurile de cont pentru clienți instituționali sunt încă concepte relativ noi în multe jurisdicții, iar părțile lucrează la stabilirea unor proceduri adecvate de coordonare.

Binance se confruntă cu investigații în mai multe țări

Nu este prima dată când angajați Binance sunt implicați în proceduri cu autoritățile de aplicare a legii. În 2024, directorul de conformitate pentru infracțiuni financiare al Binance, Tigran Gambaryan, a fost reținut în Nigeria și a petrecut aproape opt luni în arest.

Investigații separate care implică platforme de criptomonede continuă și în alte țări. În India, Direcția de Aplicare a Legii a arestat trei suspecți în legătură cu o presupusă schemă de investiții cripto care a afectat peste 248.000 de utilizatori.

Potrivit agenției, aproximativ 500 de milioane de rupii ar fi fost sustrase prin platforme de investiții frauduloase, iar valoarea totală a tranzacțiilor legate de investigație a depășit 219 milioane de dolari. Cazul se bazează pe plângeri înregistrate de autoritățile din Himachal Pradesh și Punjab.

Am relatat anterior că un agent FBI a fost acuzat de furt de criptomonede după presupuse transferuri de aproximativ 1 milion de dolari în active digitale. Ancheta sugerează că fondurile au fost transferate prin mai multe tranzacții.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?