Indien avslöjar kryptobedrägeri på 20 miljoner dollar kopplat till falska Coinbase-webbplatser

Traders Union
Alla nyheter
Kryptonyheter
Indien avslöjar kryptobluff

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Kryptonyheter

Finansiella nyheter

Valutor

Nyheter från branschledare

Företag

Nyheter från tillsynsmyndigheterna

Nyheter om centralbanker

Indien avslöjar kryptobedrägeri på 20 miljoner dollar kopplat till falska Coinbase-webbplatser — Falska Coinbase-sajter inbringade 20 miljoner dollar

Indiens Enforcement Directorate (ED) har väckt åtal mot Chirag Tomar, hans påstådda kumpaner och relaterade enheter i samband med ett kryptobedrägeri. Enligt utredare stal gruppen mer än 20 miljoner dollar genom att använda webbplatser designade för att efterlikna Coinbase-plattformen.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Myndigheten meddelade att de lämnat in ett åtal den 16 juni 2026. Utöver Tomar har sju andra individer och enheter namngivits i fallet.

Falska Coinbase-webbplatser

Utredningen inleddes efter att Tomar arresterats i USA. Indiska myndigheter erhöll senare bevis och fallmaterial genom internationella rättsliga samarbetsmekanismer.

Enligt utredarna skapade de tilltalade webbplatser som var slående lika Coinbase för att stjäla användaruppgifter, lösenord och koder för tvåfaktorsautentisering.

Efter att ha fått tillgång till offrens konton ska förövarna ha fört över kryptotillgångar till plånböcker under deras kontroll. De genomförde sedan en serie transaktioner för att dölja medlens ursprung.

Tillgångar värda miljoner

ED uppgav att de stulna medlen passerade genom konton kopplade till Tomar, hans släktingar, affärspartners och anslutna enheter.

Enligt myndigheten fördelades intäkterna över flera bankkonton och användes senare för att köpa lyxvaror, lösöre och fastigheter.

Som en del av utredningen har indiska myndigheter redan beslagtagit tillgångar värda cirka 646 miljoner rupier, vilket motsvarar ungefär 6,8 miljoner dollar.

Tidigare dömde en amerikansk domstol Tomar till fem års fängelse. Han kommer även att vara föremål för två års övervakad frigivning efter avtjänat straff.

Indien skärper tillsynen av kryptoindustrin

Fallet sker mitt under en striktare reglering av digitala tillgångar i Indien. Under 2022 införde regeringen en skatt på 30 % på kryptovinster och en obligatorisk källskatt på 1 % på varje kryptotransaktion.

Ytterligare krav infördes 2023 när transaktioner med digitala tillgångar blev föremål för regleringar mot penningtvätt.

Sedan dess har kryptoföretag varit skyldiga att följa KYC- och AML-procedurer, övervaka misstänkta transaktioner och rapportera relevant information till finansiella underrättelsemyndigheter. Överträdelser kan leda till betydande böter och i vissa fall straffrättsligt ansvar.

Tidigare har amerikanska myndigheter åtalat två påstådda operatörer av kryptotvättjänsten AudiA6, som hanterat mer än 389 miljoner dollar sedan 2021.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?