ปฏิบัติการที่นำโดย UAE พบเงินทุนและสินทรัพย์คริปโตมูลค่า $39B เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง

Traders Union
ข่าวทั้งหมด
สกุลเงินดิจิทัล
เงินทุน 39,000 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง

ข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น

บทความที่คัดสรรโดยบรรณาธิการ

หุ้น

สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจและความมั่งคั่ง

เสียงจากตลาด

Pavlo Kot

23.10.2026

ปฏิบัติการที่นำโดย UAE พบเงินทุนและสินทรัพย์คริปโตมูลค่า $39B เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง — ปฏิบัติการที่นำโดย UAE ตรวจพบเงินทุน 39,000 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโต

ปฏิบัติการระหว่างประเทศที่นำโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุเงินทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 39,000 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกง เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 960 คน และสกัดกั้นความพยายามฉ้อโกงออนไลน์ได้ 123.71 ล้านครั้ง

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

ตามรายงานของ Gulf News กระทรวงมหาดไทย UAE ประกาศผลปฏิบัติการ Confrontation Ghost การสืบสวนครั้งนี้มีผู้แทนจาก 30 ประเทศ, Interpol และบริษัทเอกชน 13 แห่งเข้าร่วม รวมถึงแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต Crypto.com

ปฏิบัติการมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2026 เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดิจิทัล การฉ้อโกงที่ใช้ AI และการกรรโชกทางเพศออนไลน์

อาชญากรใช้คริปโตเคอร์เรนซีอย่างไร

ผู้จัดงานระบุว่า อาชญากรใช้บัญชีธนาคาร แพลตฟอร์มดิจิทัล และสินทรัพย์คริปโต เพื่อโอนเงินที่ได้มาโดยมิชอบและปกปิดแหล่งที่มา

ระหว่างปฏิบัติการ ผู้สืบสวนระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้กว่า 3,500 คน และผู้เสียหายกว่า 15,500 คน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองมากกว่า 9,000 รายการ

เจ้าหน้าที่ยังอายัดบัญชีธนาคาร 4,126 บัญชี ปิดเพจโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงกว่า 570 เพจ และบุกตรวจค้นศูนย์ปฏิบัติการอาชญากรรม 29 แห่ง

มูลค่ารวมของเงินทุนที่ตรวจพบสูงกว่า 39,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยว่าสัดส่วนใดเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี หรือระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดถูกใช้ในกิจกรรมอาชญากรรม

ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเงินทุนเหล่านั้นถูกยึดแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานตุลาการยังคงดำเนินการเพื่อติดตามและกู้คืนสินทรัพย์

Crypto.com และ Mastercard ร่วมปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกง

บริษัทเอกชน 13 แห่งเข้าร่วมปฏิบัติการนี้ รวมถึง Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB และ Trend Micro บริษัทเหล่านี้ช่วยระบุกิจกรรมน่าสงสัย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง และปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรม

ผู้จัดงานยังรายงานว่าได้นำเทคโนโลยีโทเค็นมาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัยของธุรกรรมทางการเงินกว่า 4 พันล้านรายการต่อเดือน โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการนำกลไกดังกล่าวไปใช้

ขณะนี้โปแลนด์กำลังสอบสวนแผนฟอกเงินในลักษณะคล้ายกัน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจับกุมชาวยูเครน 8 คนและหญิงชาวเบลารุส 1 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาฟอกเงินกว่า 90 ล้านดอลลาร์ ที่ได้จากการฉ้อโกงการลงทุน

ผู้สืบสวนระบุว่าชาวยูเครนวัย 34 ปีเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังแผนการในโปแลนด์ ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ เขาประสานงานการรวบรวมเงินสดและการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่อไปทั้งภายในโปแลนด์และไปยังต่างประเทศ

ก่อนหน้านี้ เรารายงานว่าเจ้าหน้าที่จีนกำลังขอยึดBitcoin ที่เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงมูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์ คดีนี้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้สืบสวนเชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางการเงินขนาดใหญ่

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?