Fon akışı soruşturmaları nedeniyle BAE'de iki Binance çalışanı gözaltına alındı

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Gözaltına alınan iki Binance çalışanı

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Pavlo Kot

21.08.2026

Fon akışı soruşturmaları nedeniyle BAE'de iki Binance çalışanı gözaltına alındı — BAE'deki soruşturmalarda gözaltına alınan Binance çalışanları

Son haftalarda, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki havalimanlarında iki Binance çalışanı, polis soruşturmaları kapsamında ifade vermek üzere gözaltına alındı. Şirket, çalışanların soruşturmaların konusu olmadığını belirtti.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Soruşturmalar, Binance üzerindeki bir hesap aracılığıyla gerçekleşen üçüncü taraf fon akışlarını kapsıyordu. Olaylar, dünyanın en büyük kripto borsasının 2022'de Dubai'de lisans alması nedeniyle, BAE'nin Binance için kilit pazarlardan biri olması açısından dikkat çekti.

Havalimanlarında gözaltına alınan Binance çalışanları

The New York Times 'a göre, gözaltılar Binance platformunu içeren olası mali suçlara yönelik daha geniş çaplı bir soruşturmayla bağlantılıydı. Orta düzey bir çalışan, Sharjah havalimanında durduruldu, bir polis karakoluna götürüldü ve geceyi gözaltında geçirdi.

Binance’in Dubai merkezli biriminin başka bir temsilcisi ise Temmuz ayında bir polis karakolunda sorgulandı. Şirket, az sayıda çalışanın üçüncü taraf fon akışlarına ilişkin rutin soruşturmalar kapsamında ifade vermesinin istendiğini medyaya açıkladı.

Binance, çalışanların hiçbirinin soruşturmaların konusu olmadığını vurguladı. Hepsi, istenen bilgileri verdikten sonra serbest bırakıldı ve yetkililer şahsen kendilerine yönelik herhangi bir suçlama yöneltmedi.

Borsa, Dubai Polisi ve diğer emirliklerdeki yetkililerle iş birliği yaptığını açıkladı. Binance, kripto paralar ile kurumsal müşteri hesap yapılarının birçok yargı bölgesinde hâlâ nispeten yeni kavramlar olduğunu ve tarafların uygun koordinasyon prosedürlerini oluşturmak için çalıştığını belirtti.

Binance birçok ülkede soruşturma altında

Binance çalışanlarının kolluk kuvvetleriyle yürütülen işlemlere dahil olması ilk kez yaşanmıyor. 2024 yılında, Binance finansal suçlara uyum yöneticisi Tigran Gambaryan Nijerya'da gözaltına alındı ve neredeyse sekiz ay tutuklu kaldı.

Kripto para platformlarını içeren ayrı soruşturmalar diğer ülkelerde de devam ediyor. Hindistan'da, Yürütme Müdürlüğü, iddia edilen bir kripto yatırım planı ile bağlantılı olarak üç şüpheliyi tutukladı; bu plan 248.000'den fazla kullanıcıyı etkiledi.

Ajansa göre, dolandırıcılık amaçlı yatırım platformları aracılığıyla yaklaşık 500 milyon rupi çalınmış olabilirken, soruşturmayla bağlantılı işlemlerin toplam değeri 219 milyon doları aştı. Dava, Himachal Pradesh ve Punjab'daki kolluk kuvvetleri tarafından kaydedilen şikayetlere dayanıyor.

Daha önce, bir FBI ajanının yaklaşık 1 milyon dolarlık dijital varlık transferlerinin ardından kripto para çalmakla suçlandığını bildirmiştik. Soruşturmacılar, fonların birkaç işlem yoluyla aktarıldığına inanıyor.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?