最近几周，两名Binance员工在阿拉伯联合酋长国的机场被拘留，以配合警方调查并提供陈述。公司表示，这些员工并非调查对象。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
调查涉及通过Binance账户的第三方资金流动。由于阿联酋是全球最大加密货币交易所的重要市场之一，且Binance于2022年在迪拜获得牌照，这些事件引发了关注。
Binance员工在机场被拘留
据《纽约时报》 报道，此次拘留与针对Binance平台潜在金融犯罪的更广泛调查有关。一名中层员工在沙迦机场被拦下，随后被带到警察局并被拘留一晚。
Binance迪拜分部的另一名代表于七月在警察局接受了问询。公司向媒体表示，只有少数员工被要求在针对第三方资金流动的例行调查中提供陈述。
Binance 强调，没有任何员工是调查对象。所有人均在提供所需信息后获释，相关部门也未对他们个人提出任何指控。
该交易所表示正与迪拜警方及其他酋长国的相关部门合作。Binance指出，加密货币 及机构客户账户结构在许多司法管辖区仍属新兴概念，各方正在努力建立合适的协作程序。
Binance在多国面临调查
这并非Binance员工首次与执法机关发生相关事件。2024年，Binance金融犯罪合规高管Tigran Gambaryan在尼日利亚被拘留，羁押时间近八个月。
其他国家也在继续对加密货币平台展开独立调查。在印度，执法局逮捕了三名涉嫌加密投资骗局 的嫌疑人，该案件影响超过24.8万名用户。
据该机构称，约有5亿卢比可能通过欺诈性投资平台被盗，而与该调查相关的交易总额超过2.19亿美元。该案件基于喜马偕尔邦和旁遮普邦执法部门登记的投诉。
我们此前曾报道，一名FBI特工因涉嫌转移约100万美元的数字资产 而被控盗窃加密货币。调查人员认为，这些资金通过多笔交易被转移。
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