阿联酋牵头的一项国际行动查明，超过390亿美元资金及数字资产与诈骗活动有关。执法部门逮捕了逾960人，并阻止了1.2371亿起网络诈骗企图。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据Gulf News 报道，阿联酋内政部公布了“对抗幽灵行动”的成果。来自30个国家的代表、国际刑警组织以及13家私营企业参与了调查，其中包括加密货币交易所Crypto.com。
行动于2026年7月1日至9月30日开展。有关部门重点打击涉及数字平台、人工智能诈骗和网络性勒索的金融犯罪。
犯罪分子如何利用加密货币
据行动组织方介绍，犯罪分子利用银行账户、数字平台和加密资产 转移非法所得并掩盖其来源。
行动期间，调查人员查明了逾3,500名嫌疑人和超过15,500名受害者。执法机构交换了逾9,000条情报。
有关部门还冻结了4,126个银行账户，关闭了逾570个涉诈社交媒体页面，并突击搜查了29处犯罪活动中心。
查明的资金总额超过390亿美元。不过，有关部门未透露其中涉及加密货币的比例，也未说明犯罪活动中使用了哪些数字资产。
这一数字也不意味着相关资金已被没收。执法和司法部门仍在继续追缴这些资产。
Crypto.com与Mastercard参与反诈行动
13家私营企业参与了此次行动，包括Crypto.com 、Mastercard 、Meta、TikTok、华为、Group-IB和Trend Micro。这些企业协助识别可疑活动、共享情报并打击犯罪网络。
行动组织方还表示，他们利用代币化技术提升金融交易安全，每月涉及逾40亿笔交易。有关该机制如何实施的细节尚未公布。
波兰也在调查一起类似的洗钱案。当地当局逮捕了8名乌克兰籍人士和1名白俄罗斯籍女性，他们涉嫌参与洗钱逾9,000万美元 ，这些资金据称来自投资诈骗。
调查人员认定，一名34岁的乌克兰籍人士涉嫌策划这起波兰案件。据当局称，他负责协调现金收取，并安排资金在波兰境内及境外转移。
此前我们曾报道，中国当局正寻求没收与一起涉57亿美元诈骗案 有关的比特币。调查人员认为，此案涉及与大规模金融犯罪相关的数字资产。
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