民主党参议员伊丽莎白-沃伦（Elizabeth Warren）和杰克-里德（Jack Reed）要求美国司法部和财政部调查世界自由金融公司（World Liberty Financial），因为非政府监督组织问责美国（Accountable US）进行的审查发现，WLFI 代币购买者与受制裁地址之间存在钱包级互动。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
Accountable US 声称，WLFI 代币销售涉及与朝鲜拉扎罗斯集团（Lazarus Group）、俄罗斯 A7A5 代币、伊朗 Nobitex 交易所有关联的钱包，而且有 62 名买家曾在某些时候使用过龙卷风现金。这些链接出现在预售和早期销售阶段。
据 WLFI 称，特朗普关联公司 DT Marks DeFi LLC 和特朗普家族的某些成员持有 225 亿 WLFI 代币，并根据服务协议获得代币销售净收益的 75%。
这种结构是该项目的经济模型和公开披露信息的一部分，但现在可能会受到 OFAC 调查的影响--OFAC 是美国财政部的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control），负责设计和执行旨在支持美国外交政策和国家安全的经济和贸易制裁。
WLFI 曾公开表示，它使用 KYC 和 AML 程序筛选买家。如果这一说法属实，那么审查的重点将主要放在这些控制措施的有效性上，而不是政策是否存在，因为外国资产管制处对违反民事制裁的行为适用严格的责任标准。
根据外国资产管制处的合规要求，处理虚拟货币的公司必须实施筛查、地理围栏、升级程序和审计跟踪，这些措施必须足够强大，以经得起交易后的审查。
虽然美国于 2025 年 3 月 21 日解除了对龙卷风现金的制裁，但在该日期之前发生的活动仍在外国资产管制处的管辖范围内，涉及朝鲜交易对手的交易也是如此。
加密经济学和被调查的金融结构
据 CryptoSlate 报道，代币集中度和 WLFI 销售的经济结构现在是参议员们关注的核心问题，因为任何制裁都可能直接影响到与前总统唐纳德-特朗普的商业网络有关的组织。
参议员们的信是围绕这一模式撰写的，在这一模式中，即使是与受制裁者的无意互动也可能触发民事执法，而纠正措施的评估依据的是有效性而非意图。
规模由市场和筹款情况决定。今年 6 月，路透社报道称，一家总部位于阿联酋的基金向 WLFI 代币投资了 1 亿美元，另一份 2025 年的报告估计，今年早些时候已经筹集了超过 5.5 亿美元。
如果调查人员在这些销售中发现了涉及制裁的资金流，封杀令和处罚不仅会影响与项目相关的钱包，还会影响欠 DT Marks DeFi LLC 的服务协议付款。
目前正在讨论四种监督途径：
- 外国资产管制处（OFAC）的民事诉讼和钱包冻结。
- 刑事责任，通常涉及故意逃税或虚假陈述。
- FinCEN 针对混合可兑换虚拟货币的特别措施。如果适用于涉及 WLFI 交易对手的资金流动，这些措施将增加处理此类交易的银行和交易所的报告和验证义务。
- 治理完整性，如果财政部认定治理代币可能会影响协议参数、资金支付或路线图决策，从而引发治理风险问题。
WLFI 可能会辩称，它进行了筛选，拒绝了不合规的买家，并随着新信息的出现加强了控制。对这些说法的压力测试在于记录：有日期的封锁地址列表、供应商证明、相关销售之前的时间戳条目以及已知钱包和零售钱包之间的数据一致性。
是否存在弹劾风险？
虽然参议员们的要求本身并不构成弹劾的理由，但民主党人可能会将与特朗普有关联的 WLFI 实体相关的任何经证实的制裁资金流视为潜在的利益冲突--尤其是如果总统的行动与财政部或司法部在此问题上的活动有交集的话。
弹劾不需要法定罪行；弹劾涉及滥用权力、腐败或违反公众信任。
如果调查人员发现总统试图影响执法活动、包庇 WLFI 不受审查或利用职权保护与该项目有关的经济利益的证据，这将为众议院民主党人提供令人信服的弹劾依据。 然而，如果没有此类行为，外国资产管理处的民事调查结果涉及不良行为的 WLFI 买家，其本身并不构成可弹劾的罪行。
正如我们在《 WLFI 上市：特朗普的象征性炒作和风险因素
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