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币安再次因伊朗问题受到压力：据媒体报道，数亿美元与伊朗相关的资金可能通过与该交易所关联的账户流转。公司否认这些指控，并坚称未为受制裁个人提供服务。但问题在于，这些新指控再次击中了此前导致币安支付创纪录罚款、其创始人赵长鹏被判刑的同一软肋。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
新指控与币安的回应
此次丑闻由《华尔街日报》的调查引发。报道称，与伊朗金融家Babak Zanjani、加密公司Zedcex及与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的结构相关的资金，可能通过币安账户流转。
《华尔街日报》称，Zanjani的网络在两年内通过币安转移了约8.5亿美元。据该报道引用的估算，其中约4.25亿美元可能被用于资助伊朗军事机构。文章还提到，与Zanjani圈子相关的账户疑似使用了同一设备，而币安内部系统检测到来自德黑兰的访问，并多次发出可能规避制裁的警告。
币安否认了这些指控。交易所CEORichard Teng称《华尔街日报》的报道“根本不准确”，并表示公司未为受制裁个人提供服务。他表示，如发现可疑活动，均发生在相关个人被列入美国制裁名单之前。公司还强调，币安未与受制裁组织进行直接交易，并已对部分提及事件展开调查。
币安坚称其现有的风控系统能够识别此类风险。Teng表示，自2024年以来，公司大幅加强了合规流程，扩展了交易监控，完善了客户审查，并提升了制裁风险检测机制。交易所认为，这些工具可追踪可疑活动，限制有问题的账户，并与执法机构共享信息。
伊朗为何再度成为焦点
这次备受关注的调查并非空穴来风。今年早些时候，币安就曾因类似伊朗相关指控作出回应。当时媒体报道称，约17亿美元与伊朗对手方及受制裁实体相关的交易，可能通过该交易所基础设施流转。
相关报道提及了总部位于香港的支付公司Blessed Trust和Hexa Whale Trading。据媒体称，Blessed Trust可能为与伊朗实体有关的账户处理了约10亿美元，而Hexa Whale则将大量稳定币转入相关网络。
美国当局也对此表示关注。美国参议员就币安可能与伊朗组织的联系发出质询，随后《华尔街日报》报道称，美国司法部已开始审查该交易所是否被用于规避制裁。币安方面否认明知为伊朗结构提供服务，并对《华尔街日报》提起诉讼，称其报道失实且具诽谤性。
交易所的老问题与赵长鹏案
对币安来说，伊朗问题早在《华尔街日报》调查之前就已存在。早在2023年，币安就因美国制裁封禁了数千个伊朗客户账户。与此同时，据媒体报道，币安此前多年一直为该国的交易员和公司提供服务，尽管相关活动受到限制。
随后，制裁相关指控成为美国针对币安更大案件的一部分。2023年，币安承认违反反洗钱规定和制裁管控，同意支付创纪录的43亿美元罚款，并接受更严格监管。这成为公司历史上最沉重的法律打击之一。
这场危机的主要象征是赵长鹏。币安创始人辞去CEO职务，并对一项违反反洗钱要求的刑事指控认罪。赵长鹏还同意支付5000万美元个人罚款。2024年，法院判处其四个月监禁，服刑后获释。
币安如何证明自身已改变
与美国当局达成和解后，币安一直努力树立合规经营的企业形象。其核心论点是，交易所已彻底改变了合规、制裁管控及与执法机构合作的方式。
币安还特别强调区块链交易的技术属性。交易所的逻辑是，公有区块链是开放的，任何用户都可以向交易所充值地址转账。因此，仅凭资金流入币安地址，并不能证明平台明知为受制裁结构提供服务或协助其规避限制。
但这恰恰是币安的主要难题。交易所试图证明，在缴纳罚款、CZ离任及内部流程重组后，自己已是另一家公司。然而，围绕伊朗的新指控再次将其拉回老问题：币安是否真的摆脱了此前增长模式的遗留问题，还是旧有的制裁与反洗钱风险只是以新形式卷土重来？
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