محكمة أمريكية ترفض دعوى قضائية ضد Binance بتهمة تمويل الإرهاب

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

أصوات السوق

أخبار الجهات التنظيمية

Sergey Shendetskyi

08.03.2026

محكمة أمريكية ترفض دعوى قضائية ضد Binance بتهمة تمويل الإرهاب — Udge ترفض قضية Binance

رفضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد منصة Binance لتداول العملات الرقمية ومؤسسها تشانغبنغ تشاو ومشغل Binance.US - BAM Trading. ادعى المدعون أن أنشطة المنصة ربما ساهمت في تمويل المنظمات الإرهابية.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

تم النظر في القضية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وخلصت المحكمة إلى أن المواد المقدمة لا تثبت وجود صلة مباشرة بين عمليات Binance وهجمات محددة، وفقًا لتقارير كوينتيليغراف.

لم تجد المحكمة أي صلة بين البورصة والهجمات

تم رفع الدعوى القضائية نيابة عن 535 شخصًا على صلة بضحايا 64 هجومًا وقع بين عامي 2016 و2024. أشارت مواد القضية إلى جماعات مثل حماس وحزب الله وداعش والقاعدة والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

واستند المدعون إلى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا). ووفقًا للمدعين، فإن انتهاكات قواعد العقوبات ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال ربما سمحت للمنظمات الإرهابية باستخدام التحويلات المالية بالعملة المشفرة.

ومع ذلك، ذكرت القاضية جانيت أ. فارغاس أن هذه الحجج غير كافية. فحتى لو افترضنا أن البورصة كانت على علم بالمخاطر، فلا يزال المدعون بحاجة إلى إثبات "المساعدة عن علم وبشكل كبير" في هجمات محددة. لاحظت المحكمة أن الشكوى تصف الانتهاكات التنظيمية المحتملة ولكنها لا تربطها مباشرة بالهجمات نفسها.

كما أشارت مواد القضية أيضًا إلى معاملات بعشرات الملايين من الدولارات قد تكون مرتبطة بحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. ومع ذلك، قضت المحكمة بأن هذا لا يكفي لتحميل الشركة المسؤولية بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.

رد باينانس وتعليق تشيكوسلوفاكيا

علّق مؤسس Binance Changpeng "CZ" Zhao على القرار على شبكة التواصل الاجتماعي X. وقال إن النموذج الاقتصادي لبورصات العملات الرقمية لا يعني التعاون مع المنظمات الإرهابية.

وكتب تشاو: "لا يوجد أي دافع على الإطلاق (0) لأي بورصة عملات رقمية على الإطلاق لأن يكون لها أي علاقة بالإرهابيين". ووفقًا له، فإن مثل هذه الجهات الفاعلة لا تولد نشاطًا تجاريًا مستدامًا وعادةً ما تنقل الأموال بشكل مؤقت فقط من خلال المنصات.

Loading...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

ووصفت إليانور هيوز، رئيسة الشؤون القانونية في Binance، حكم المحكمة بأنه "تبرئة كاملة". وتعتقد الشركة أنه حتى إذا أعيد النظر في القضية، فإن حججها الأساسية ستبقى دون تغيير.

وفي الوقت نفسه، أمهلت المحكمة المدعين 60 يومًا لتقديم شكوى معدلة. إذا تم تقديم مواد جديدة، فقد تتم مراجعة القضية مرة أخرى.

ما أهمية القرار بالنسبة للصناعة

أصبحت الدعوى القضائية المرفوعة ضد Binance واحدة من أكبر القضايا التي اتُهمت فيها منصة تشفير بتسهيل تمويل الإرهاب بشكل غير مباشر. وتثير مثل هذه القضايا سؤالاً رئيسيًا - أين يقع خط المسؤولية بالنسبة للبورصات فيما يتعلق بتصرفات مستخدميها.

في السنوات الأخيرة، عززت بورصات العملات الرقمية بشكل كبير إجراءات التحقق من العملاء وأنظمة مراقبة المعاملات. ووفقًا لشركة تحليلات سلسلة الكتل Chainalysis، لا تزال حصة المعاملات غير المشروعة في اقتصاد العملات الرقمية صغيرة نسبيًا وعادةً ما تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.

في الوقت نفسه، تواصل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى تشديد المتطلبات على المنصات في مجالات الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومراقبة العقوبات. يُظهر الحكم الصادر عن Binance أن تحميل شركة التشفير المسؤولية يتطلب إثبات وجود صلة مباشرة بين أفعالها وجريمة محددة.

بالنسبة للصناعة، قد يصبح القرار نقطة مرجعية للنزاعات القانونية المستقبلية التي تنطوي على دور منصات العملات الرقمية في التحقيقات المالية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟