الرقابة المالية تلزم القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء

• أذربيجان
• أرمينيا
• أستراليا
• أفغانستان
• ألبانيا
• ألمانيا
• أنغولا
• أوروغواي
• أوزبكستان
• أوغندا
• أوكرانيا
• أيرلندا
• إثيوبيا
• إسبانيا
• إستونيا
• إسرائيل
• إسواتيني
• إندونيسيا
• إيران، الجمهورية الإسلامية
• إيطاليا
• الأرجنتين
• الأردن
• الإكوادور
• الإمارات العربية المتحدة
• البحرين
• البرازيل
• البرتغال
• التشيك
• الجبل الأسود
• الجزائر
• الجمهورية الدومينيكية
• الدنمارك
• السلفادور
• السويد
• الصومال
• الصين
• العراق
• الفلبين
• الكاميرون
• الكونغو
• الكونغو
• الكويت
• المغرب
• المكسيك
• المملكة العربية السعودية
• المملكة المتحدة
• النرويج
• النمسا
• الهند
• الولايات المتحدة
• اليابان
• اليمن
• اليونان
• بابوا غينيا الجديدة
• باراغواي
• باكستان
• بروناي دار السلام
• بلجيكا
• بلغاريا
• بنغلاديش
• بنما
• بوتسوانا
• بورتوريكو
• بولندا
• بوليفيا
• بيرو
• بيلاروسيا
• تايلاند
• تايوان، المقاطعة الصينية
• تركيا
• ترينيداد وتوباغو
• تنزانيا
• تونس
• جامايكا
• جزر البهاما
• جنوب أفريقيا
• جورجيا
• رواندا
• رومانيا
• زامبيا
• زمبابوي
• سريلانكا
• سلوفاكيا
• سلوفينيا
• سنغافورة
• سوريا
• سويسرا
• شيلي
• صربيا
• طاجيكستان
• عُمان
• غانا
• فرنسا
• فلسطين
• فنزويلا
• فنلندا
• فيتنام
• قبرص
• قطر
• قيرغيزستان
• كازاخستان
• كرواتيا
• كمبوديا
• كندا
• كوبا
• كوت ديفوار
• كوريا
• كوستاريكا
• كولومبيا
• كينيا
• لاتفيا
• لاوس
• لبنان
• لم الشمل
• لوكسمبورغ
• ليبيا
• ليتوانيا
• ليسوتو
• مالطا
• ماليزيا
• مدغشقر
• مصر
• مقدونيا الشمالية
• منغوليا
• موريشيوس
• موزمبيق
• مولدوفا
• ميانمار
• ناميبيا
• نيبال
• نيجيريا
• نيوزيلندا
• هايتي
• هنغاريا
• هولندا
• هونغ كونغ