Na Írán napojený Shelbit poslal 676 milionů dolarů na Binance v údajné schématu obcházení sankcí

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Na Írán napojený Shelbit poslal

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Byznys a bohatství

Hlas trhu

Pavlo Kot

03.08.2026

Na Írán napojený Shelbit poslal 676 milionů dolarů na Binance v údajné schématu obcházení sankcí — Burza napojená na Írán poslala 676 milionů dolarů

Kryptoburza Shelbit se sídlem v Dubaji zpracovala od května 2024 nejméně 4 miliardy dolarů a sloužila jako centrum propojující íránské sázkové stránky, centrální banku země a subjekty napojené na Islámské revoluční gardy (IRGC).

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Podle Reuters bylo z peněženek spojených se Shelbit převedeno nejméně 676 milionů dolarů na adresy Binance. Z této částky bylo přibližně 540 milionů dolarů přesunuto poté, co dubajský regulátor udělil burze v lednu 2025 pokutu za provozování bez licence.

Reuters uvedla, že se jí nepodařilo nezávisle zjistit, kdo v rámci íránské vlády Shelbit nebo širší síť ovládal, ani zda IRGC přímo dohlížela na provoz burzy.

Přímé vazby na Írán

Podle vyšetřování založil Shelbit Siavash Kayvanpour, íránský expatriot žijící v Dubaji.

Analýza blockchainu provedená vyšetřovacími firmami a výzkumníkem Richem Sandersem zjistila, že platforma zpracovávala prostředky z více než 2 000 perskojazyčných sázkových webů.

Výzkumníci také identifikovali přímé transakce mezi Shelbit, Centrální bankou Íránu a peněženkami, které izraelské úřady spojily s IRGC. Kromě toho burza spolupracovala s Nobitex, největší íránskou kryptoburzou.

Podle výzkumníků prošlo přes Shelbit nejméně 125 milionů dolarů z íránské centrální banky. Dalších 20 milionů dolarů údajně pocházelo z íránské kryptoměnové těžby.

Binance odmítá obvinění

Podle zprávy Sanders informoval Binance o údajných vazbách Shelbit na Írán v říjnu 2025.

Mluvčí Binance uvedl, že společnost nemá žádné důkazy podporující tato tvrzení a zpochybnil tvrzení, že přes Binance prošlo 540 milionů dolarů po udělení pokuty Shelbit od dubajského Úřadu pro regulaci virtuálních aktiv (VARA).

Binance také uvedla, že Shelbit sám si na platformě účet nevedl. Místo toho jednotliví uživatelé spojení s burzou procházeli kontrolami souladu a podezřelé účty byly zmrazeny a předány orgánům činným v trestním řízení.

Mezitím Shelbit vyšetřují jak dubajský VARA, tak Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí. OFAC uvedl, že zjištění uvedená ve vyšetřování "bere velmi vážně".

Vyšetřování navazuje na sérii obvinění týkajících se kryptoplatforem napojených na Írán.

V červnu analytici TRM Labs uvedli, že CoinEx zpracoval více než 3,84 miliardy dolarů v transakcích spojených se sankcionovanými íránskými subjekty v letech 2019 až 2026. Podle výzkumníků mohla burza sloužit jako jeden z hlavních kanálů země pro převod digitálních aktiv do zahraničí.

Dříve americké ministerstvo financí uvalilo sankce na Persian Gulf Marine Insurance Company a HormuzSafe Marine Services Authority s tím, že jsou součástí sítě námořního pojištění napojené na IRGC.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?