Iran-nahe Shelbit überwies 676 Millionen US-Dollar an Binance im Rahmen eines mutmaßlichen Sanktionsumgehungsschemas

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Pavlo Kot

03.08.2026

Iran-nahe Shelbit überwies 676 Millionen US-Dollar an Binance im Rahmen eines mutmaßlichen Sanktionsumgehungsschemas — Iran-nahe Börse überwies 676 Mio. US-Dollar

Die in Dubai ansässige Kryptobörse Shelbit hat seit Mai 2024 mindestens 4 Milliarden US-Dollar verarbeitet und fungierte dabei als Drehscheibe, die iranische Glücksspielseiten, die Zentralbank des Landes und mit den Revolutionsgarden (IRGC) verbundene Unternehmen miteinander verband.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Laut Reuters wurden mindestens 676 Millionen US-Dollar von Shelbit-verbundenen Wallets an Binance-Adressen transferiert. Davon wurden rund 540 Millionen US-Dollar nach der Verhängung einer Geldstrafe durch die Regulierungsbehörde in Dubai im Januar 2025 gegen die Börse wegen Betriebs ohne Lizenz bewegt.

Reuters erklärte, es habe nicht unabhängig feststellen können, wer innerhalb der iranischen Regierung Shelbit oder das größere Netzwerk kontrollierte oder ob die IRGC die Aktivitäten der Börse direkt überwachte.

Direkte Verbindungen zum Iran

Laut der Untersuchung wurde Shelbit von Siavash Kayvanpour gegründet, einem in Dubai ansässigen iranischen Expatriaten.

Eine Blockchain-Analyse von Ermittlungsfirmen und dem Forscher Rich Sanders ergab, dass die Plattform Gelder aus einem Netzwerk von mehr als 2.000 persischsprachigen Glücksspiel-Websites verarbeitet hat.

Forscher identifizierten zudem direkte Transaktionen zwischen Shelbit, der Zentralbank des Iran und Wallets, die von israelischen Behörden mit den IRGC in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus interagierte die Börse mit Nobitex, Irans größter Kryptowährungsbörse.

Den Forschern zufolge flossen mindestens 125 Millionen US-Dollar von der iranischen Zentralbank über Shelbit. Weitere 20 Millionen US-Dollar sollen angeblich aus einem iranischen Krypto-Mining-Betrieb stammen.

Binance weist die Vorwürfe zurück

Laut dem Bericht informierte Sanders Binance im Oktober 2025 über die angeblichen Verbindungen von Shelbit zum Iran.

Ein Binance-Sprecher erklärte, das Unternehmen habe keine Beweise zur Untermauerung dieser Behauptungen gesehen und wies die Behauptung zurück, dass nach der Geldstrafe gegen Shelbit durch die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) in Dubai 540 Millionen US-Dollar über Binance transferiert wurden.

Binance erklärte zudem, dass Shelbit selbst kein Konto auf der Plattform unterhielt. Stattdessen wurden einzelne Nutzer, die mit der Börse in Verbindung standen, einer Compliance-Prüfung unterzogen, während verdächtige Konten eingefroren und an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet wurden.

Unterdessen untersuchen sowohl Dubais VARA als auch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Shelbit. OFAC erklärte, die im Rahmen der Untersuchung dargelegten Erkenntnisse würden "sehr ernst" genommen.

Die Untersuchung folgt auf eine Reihe von Vorwürfen gegen Kryptoplattformen mit Iran-Bezug.

Im Juni erklärten Analysten von TRM Labs, dass CoinEx mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar an Transaktionen mit sanktionierten iranischen Unternehmen zwischen 2019 und 2026 abgewickelt habe. Den Forschern zufolge könnte die Börse als einer der wichtigsten Kanäle des Landes für den Transfer digitaler Vermögenswerte ins Ausland gedient haben.

Zuvor hatte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen die Persian Gulf Marine Insurance Company und die HormuzSafe Marine Services Authority verhängt, da sie angeblich Teil eines mit den IRGC verbundenen maritimen Versicherungsnetzwerks seien.

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