CoinEx beschuldigt, Krypto-Transaktionen mit Iran-Bezug im Wert von 3,8 Mrd. $ verarbeitet zu haben

Traders Union
Alle Nachrichten
Kryptowährungen
CoinEx beschuldigt, 3,8 Mrd. $ verarbeitet zu haben

Alle Nachrichten

Top-Storys

Auswahl der Redakteure

Aktien

Kryptowährungen

Finanznachrichten

Währungen

Rohstoffe

Marktstimmen

Regulierungsbehörden

Zentralbanken

Pavlo Kot

vor 5 Stunden

CoinEx beschuldigt, Krypto-Transaktionen mit Iran-Bezug im Wert von 3,8 Mrd. $ verarbeitet zu haben — CoinEx sieht sich Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Iran gegenüber

Die Kryptobörse CoinEx hat laut dem Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs zwischen 2019 und 2026 Transaktionen im Wert von mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar abgewickelt, die mit sanktionierten iranischen Unternehmen in Verbindung stehen. Forscher glauben, dass die Plattform als eines der primären internationalen Gateways für den Transfer digitaler Vermögenswerte aus dem Iran gedient haben könnte.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Dem Bericht zufolge wickelten mehr als 60 iranische Organisationen Transaktionen über CoinEx ab. Der größte Gegenpart der Börse war Nobitex, auf den ein Handelsvolumen von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar entfiel.

Analysten gaben an, dass Nobitex rund 360 Millionen US-Dollar mehr an CoinEx sendete, als es im Gegenzug erhielt. TRM Labs argumentiert, dass dieses Muster auf einen systematischen Transfer von Krypto-Assets aus dem Iran hindeutet, um Zugang zu internationaler Liquidität zu erhalten.

Anteil von CoinEx an den Transaktionsflüssen unter den größten Kryptobörsen des Irans. Quelle: TRM Labs.

Der Bericht stellte außerdem fest, dass fast alle großen iranischen Kryptobörsen regelmäßig mit CoinEx interagierten und zwischen 5 % und 15 % ihres gesamten Transaktionsvolumens über die Plattform leiteten.

Bericht bringt CoinEx mit sanktionierten Unternehmen in Verbindung

TRM Labs schätzt, dass CoinEx zwischen Juni 2025 und Juni 2026 Transaktionen im Wert von etwa 67 Millionen US-Dollar, die mit der iranischen Zentralbank in Verbindung stehen, über ein mehrstufiges Geldwäschemodell abgewickelt hat.

Forscher behaupteten zudem, dass die Börse mit Wallet-Adressen interagierte, die dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) sowie sanktionierten russischen Unternehmen zugeordnet werden.

Der Bericht verwies zusätzlich auf eine frühere Untersuchung des Wall Street Journal, wonach ein Teil der beim Bybit-Hack gestohlenen Gelder über iranische Wallets floss, bevor sie schließlich CoinEx erreichten.

CoinEx entging den jüngsten OFAC-Sanktionen

Trotz der Ergebnisse des Berichts wurde CoinEx nicht in das jüngste Sanktionspaket des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums aufgenommen. Diese Sanktionsrunde richtete sich gegen vier große iranische Kryptobörsen, darunter Nobitex.

TRM Labs glaubt jedoch, dass die internationale Infrastruktur, die es iranischen Börsen ermöglicht, auf globale Kryptomärkte zuzugreifen, weiterhin in Betrieb ist. Nach Angaben des Unternehmens könnten sich künftige Durchsetzungsbemühungen auf ausländische Vermittler verlagern, die solche Dienste anbieten.

Analysten wiesen auch auf das Nutzerverhalten nach der Eskalation der Spannungen im Nahen Osten als weiteren Beweis für die Bedeutung von Nobitex innerhalb des iranischen Finanzsystems hin.

Dem Bericht zufolge stiegen die Krypto-Abhebungen bei Nobitex innerhalb weniger Minuten um rund 700 % nach den ersten US-amerikanischen und israelischen Luftangriffen auf Teheran an, was darauf hindeutet, dass Investoren überstürzt Kapital aus dem inländischen Finanzsystem des Irans abzogen.

Zuvor berichtete TRM Labs, dass die Krypto-Aktivitäten mit Beteiligung iranischer Unternehmen im Jahresvergleich um 11 % auf 3,7 Milliarden US-Dollar zwischen Januar und Juli 2025 zurückgingen.

Dieses Material kann Meinungen Dritter enthalten, keine der Daten und Informationen auf dieser Webseite stellt eine Anlageberatung gemäß unserem Haftungsausschluss dar. Obwohl wir uns an strikte redaktionelle Integrität halten, kann dieser Beitrag Verweise auf Produkte unserer Partner enthalten.

Hat Ihnen der Artikel gefallen?