Indien will 15 Kryptoplattformen wegen AML-Verstößen sperren

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Ashutosh Sureka

09.09.2026

Indien will 15 Kryptoplattformen wegen AML-Verstößen sperren — Indien nimmt 15 Kryptoplattformen wegen AML-Verstößen ins Visier

Die indische Financial Intelligence Unit (FIU) hat 15 Kryptowährungsplattformen wegen Nichteinhaltung der Vorschriften abgemahnt. Die Behörde beantragte außerdem, den Zugang zu ihren Apps und Websites im Land einzuschränken.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Laut einer Pressemitteilung der Regulierungsbehörde wurden die Maßnahmen gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ergriffen. Die indischen Behörden erklärten, die Unternehmen hätten Nutzern im Land Dienstleistungen angeboten, ohne die erforderlichen Verpflichtungen zu erfüllen.

Neben Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex und Toobit umfasst die Liste Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT und Guardarian.

Indien verpflichtet ausländische Kryptoplattformen zur Registrierung

Die Anforderungen gelten für Kryptounternehmen seit März 2023, als Indien Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle digitale Vermögenswerte in seinen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einbezog.

Die Vorschriften gelten sowohl für indische als auch für ausländische Plattformen, die Nutzer im Land bedienen. Ein Unternehmen muss nicht physisch in Indien präsent sein, damit die Verpflichtungen gelten.

Kryptoplattformen müssen sich bei der FIU registrieren, die erforderlichen Aufzeichnungen führen und gesetzlich vorgeschriebene Meldungen einreichen. Für die 15 Unternehmen, die Bescheide erhalten haben, beantragt die Behörde nun die Entfernung ihrer Apps sowie die Einschränkung des Zugangs zu ihren Websites in Indien.

Ähnliche Anforderungen betrafen zuvor einige der weltweit größten Kryptobörsen. Bybit schränkte seine Dienstleistungen in Indien im Januar 2025 vorübergehend ein, während es seine FIU-Registrierung abschloss, und stellte später den vollständigen Zugriff auf seine App wieder her.

Coinbase nahm nach Erhalt der FIU-Registrierung ebenfalls wieder indische Nutzer auf. Binance kehrte 2024 auf den lokalen Markt zurück, nachdem es eine Strafe von $2,25 Millionen gezahlt hatte.

Indien bereitet erste tokenisierte Unternehmensanleihe vor

Die strengere Aufsicht über Kryptoplattformen erfolgt, während Indien die Blockchain-Technologie in seine regulierte Finanzinfrastruktur integriert. Im September plant das Land die Einführung seiner ersten tokenisierten Unternehmensanleihe.

Das Projekt wird digitale Wertpapiere mit der digitalen Zentralbankwährung für den Großhandel der Reserve Bank of India kombinieren. Die Struktur soll eine Infrastruktur für eine nahezu sofortige Abwicklung von Anleihen schaffen.

Gleichzeitig betonte die FIU, dass Kryptoprodukte und NFTs in Indien weiterhin unreguliert sind. Die Behörde warnte Nutzer, dass Transaktionen mit solchen Vermögenswerten möglicherweise keinen regulatorischen Rechtsbehelf bei Verlusten bieten.

Zuvor hatten indische Behörden auch ein Kryptowährungsbetrugssystem im Wert von rund $20 Millionen aufgedeckt. Die Täter nutzten gefälschte Coinbase-Websites, um Nutzer anzulocken und zu betrügen.

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