Indien deckt 20-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug im Zusammenhang mit gefälschten Coinbase-Websites auf

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Indien deckt 20-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug im Zusammenhang mit gefälschten Coinbase-Websites auf — Gefälschte Coinbase-Seiten brachten 20 Mio. $ ein

Indiens Enforcement Directorate (ED) hat Anklage gegen Chirag Tomar, seine mutmaßlichen Komplizen und verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit einem Kryptowährungs-Betrugssystem erhoben. Den Ermittlern zufolge stahl die Gruppe mehr als 20 Millionen Dollar mithilfe von Websites, die der Coinbase-Plattform nachempfunden waren.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die Behörde gab die Einreichung einer Strafverfolgungsklage am 16. Juni 2026 bekannt. Neben Tomar wurden sieben weitere Personen und Unternehmen in dem Fall benannt.

Gefälschte Coinbase-Websites

Die Ermittlungen begannen nach der Verhaftung von Tomar in den Vereinigten Staaten. Die indischen Behörden erhielten später Beweise und Fallunterlagen über internationale Rechtshilfemechanismen.

Den Ermittlern zufolge erstellten die Angeklagten Websites, die Coinbase täuschend ähnlich sahen, um Benutzeranmeldedaten, Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes zu stehlen.

Nachdem sie Zugriff auf die Konten der Opfer erhalten hatten, transferierten die Täter mutmaßlich Krypto-Assets auf Wallets unter ihrer Kontrolle. Anschließend führten sie eine Reihe von Transaktionen durch, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.

Millionenschwere Vermögenswerte

Das ED gab an, dass die gestohlenen Gelder über Konten flossen, die mit Tomar, seinen Verwandten, Geschäftspartnern und verbundenen Unternehmen in Verbindung stehen.

Nach Angaben der Behörde wurden die Erlöse auf mehrere Bankkonten verteilt und später zum Kauf von Luxusgütern, beweglichen Vermögenswerten und Immobilien verwendet.

Im Rahmen der Ermittlungen haben die indischen Behörden bereits Vermögenswerte im Wert von etwa 646 Millionen Rupien beschlagnahmt, was etwa 6,8 Millionen Dollar entspricht.

Zuvor hatte ein US-Gericht Tomar zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Nach Verbüßung seiner Strafe wird er zudem zwei Jahre lang unter Bewährungsaufsicht stehen.

Indien verschärft die Aufsicht über die Krypto-Industrie

Der Fall fällt in eine Zeit strengerer Regulierung digitaler Vermögenswerte in Indien. Im Jahr 2022 führte die Regierung eine Steuer von 30 % auf Kryptogewinne und eine obligatorische Quellensteuer von 1 % auf jede Krypto-Transaktion ein.

Zusätzliche Anforderungen wurden 2023 eingeführt, als Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten den Anti-Geldwäsche-Bestimmungen unterworfen wurden.

Seitdem sind Krypto-Unternehmen verpflichtet, KYC- und AML-Verfahren einzuhalten, verdächtige Transaktionen zu überwachen und relevante Informationen an die Finanzbehörden zu melden. Verstöße können erhebliche Geldstrafen und in einigen Fällen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Zuvor hatten US-Behörden zwei mutmaßliche Betreiber des Krypto-Geldwäsche-Dienstes AudiA6 angeklagt, der seit 2021 mehr als 389 Millionen Dollar abgewickelt hat.

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