Ukraine deckt Schattennetzwerk für Krypto-Exchange auf und beschlagnahmt über 15 Mio. $

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Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraine deckt Schattennetzwerk für Krypto-Exchange auf und beschlagnahmt über 15 Mio. $ — Ukraine beschlagnahmt 15 Mio. $ bei Schattennetzwerk für Krypto-Exchange

Die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine und das Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BES) haben ein Schattenfinanznetzwerk aufgedeckt, das für Transaktionen mit Bargeld und digitalen Vermögenswerten genutzt wurde. Bei mehr als 30 Durchsuchungen beschlagnahmten Strafverfolgungsbeamte Bargeld in verschiedenen Währungen im Wert von über 630 Mio. Hrywnja (rund 15,2 Mio. $).

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Laut der Ermittlung war das Netzwerk in der gesamten Ukraine tätig und wurde mutmaßlich zur Steuerhinterziehung und zur Geldwäsche von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten genutzt. Seine Teilnehmer transferierten zudem Geld innerhalb des Landes und ins Ausland und bezeichneten solche Transaktionen als „Umlagerungen“.

Die Finanzgeschäfte wurden ohne die erforderlichen Genehmigungen durchgeführt, während die daraus erzielten Einnahmen weder in der Buchhaltung noch in den Steuerunterlagen erfasst wurden. Das Netzwerk operierte über nicht lizenzierte Wechselstuben unter einem bekannten Markennamen.

Durchsuchungen in 16 Regionen der Ukraine

Den Ermittlern zufolge nutzten die Teilnehmer des Netzwerks die Wechselstuben zudem, um Bargeld unter Verstoß gegen regulatorische Vorgaben in digitale Vermögenswerte umzuwandeln. Strafverfolgungsbeamte führten in 16 Regionen des Landes mehr als 30 Durchsuchungen durch.

Daraufhin beschlagnahmten die Behörden mehr als 15,2 Mio. $ in verschiedenen Währungen, darunter russische Rubel. Bei den Durchsuchungen konnten die Teilnehmer des Netzwerks keine Dokumente vorlegen, die die rechtmäßige Herkunft und ordnungsgemäße Verbuchung der Gelder bestätigten.

Strafverfolgungsbeamte beschlagnahmten außerdem Computerausrüstung, Mobiltelefone und inoffizielle Aufzeichnungen. Die Ermittler wollen die Materialien nutzen, um die Struktur des Netzwerks zu ermitteln, seine Teilnehmer zu identifizieren und die von ihm durchgeführten Finanztransaktionen nachzuverfolgen.

Die Voruntersuchung dauert an. Die Generalstaatsanwaltschaft betonte, dass die Beteiligten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung durch ein Gericht als unschuldig gelten.

Ukrainische Behörden untersuchen weitere Krypto-Modelle

Die jüngste Operation ist eine weitere umfangreiche Untersuchung ukrainischer Strafverfolgungsbehörden zum Einsatz digitaler Vermögenswerte in Schattenfinanzsystemen.

Im September deckten die Nationalpolizei und der Sicherheitsdienst der Ukraine ein Netzwerk gefälschter Investmentplattformen auf, das nach Angaben der Ermittler genutzt wurde, um Nutzern in mehr als 20 Ländern Kryptowährungen zu stehlen.

Auf seinem Höhepunkt erreichte das monatliche Transaktionsvolumen des Netzwerks 1 Mio. $. Potenzielle Opfer wurden auf gefälschte Investmentplattformen geleitet, woraufhin ihre Gelder in Kryptowährungen umgewandelt wurden.

Zuvor berichteten wir, dass ukrainische Strafverfolgungsbehörden im Juli im Rahmen einer Untersuchung eines mutmaßlichen Betrugssystems im Wert von 10 Mio. $ ein Netzwerk von Krypto-Wechselstuben aufdeckten. Die Ermittler brachten das Netzwerk mit illegalen Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten in Verbindung.

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