Ukraine deckt Krypto-Börsennetzwerk bei mutmaßlichem 10-Millionen-Dollar-Betrug auf

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Ukraine deckt Krypto-Börsennetzwerk bei mutmaßlichem 10-Millionen-Dollar-Betrug auf — Ukraine führt Razzia bei Krypto-Netzwerk durch

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden haben ein Netzwerk von Kryptowährungs-Wechselstuben aufgedeckt, das im Verdacht steht, Kunden systematisch betrogen zu haben. Bei Durchsuchungen in sieben Regionen des Landes beschlagnahmten Ermittler mehr als 480.000 Dollar in bar.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Laut dem Telegram-Kanal des ukrainischen Generalstaatsanwalts Ruslan Kravchenko erstellten die Organisatoren eine Website, nahmen Kundenaufträge entgegen und betrieben Wechselstuben in mehreren Regionen, wobei sie sich als legitimer Anbieter von Fiat- und Kryptowährungs-Umtauschdiensten ausgaben.

Nach der Aufgabe einer Bestellung erhielten die Kunden eine Bestellnummer, einen Bestätigungscode und die Adresse einer Wechselstube. Nach der Übergabe des Bargelds erhielten sie jedoch angeblich weder Kryptowährung noch eine Rückerstattung. Stattdessen beriefen sich die Mitarbeiter auf technische Probleme und verzögerten die Zahlungen wiederholt.

Mehr als 480.000 Dollar bei Durchsuchungen beschlagnahmt

Im Rahmen der Ermittlungen führten die Strafverfolgungsbeamten einen Testkauf durch. Den Ermittlern zufolge nutzten die Verdächtigen das gleiche Schema, um sich betrügerisch etwa 1.200 Dollar zu verschaffen, was den Vorwurf untermauert, dass die Operation systematisch ablief.

Die Polizei führte mehr als 20 Durchsuchungen in sieben Regionen der Ukraine durch. Die Ermittler beschlagnahmten Bargeld in mehreren Währungen mit einem Gesamtwert von über 480.000 Dollar.

Die Behörden bereiten nun formelle Anklagen gegen die mutmaßlichen Beteiligten nach den Betrugsgesetzen der Ukraine vor, die den Erwerb von Eigentum durch Täuschung abdecken, der von einer gemeinschaftlich handelnden Gruppe begangen wurde. Die Ermittler arbeiten auch daran, alle Beteiligten zu identifizieren, von den mutmaßlichen Organisatoren bis hin zu denjenigen, die die Gelder der Kunden direkt entgegengenommen haben.

Medien bringen Ermittlungen mit Money 24/7 in Verbindung

Die Strafverfolgungsbehörden haben das beteiligte Unternehmen nicht offiziell benannt. Lokale Berichte deuten jedoch darauf hin, dass sich die Ermittlungen auf das Wechselstuben-Netzwerk Money 24/7 beziehen.

Einige Tage vor der Ankündigung des Generalstaatsanwalts veröffentlichten Journalisten von Bihus.Info eine Untersuchung, in der behauptet wurde, dass das Unternehmen ohne die erforderlichen Lizenzen arbeitete, bevor es die Rückgabe von Kundengeldern und Kryptowährungen verzögerte oder ganz unterließ. Dem Bericht zufolge könnten sich die Gesamtforderungen der Kunden auf etwa 10 Millionen Dollar belaufen.

Die Untersuchung behauptet außerdem, dass der Eigentümer des Unternehmens, Andrii Smyrnov, erhebliche Schulden einräumte und zugab, Gelder von neuen Kunden zur Rückzahlung an frühere Kunden verwendet zu haben. Journalisten verglichen das Geschäftsmodell mit einem Ponzi-Schema.

Auch außerhalb des Krypto-Sektors tauchen weiterhin Fälle von groß angelegtem Finanzbetrug auf.

Im Juni wurde der ehemalige Mitbegründer von Aspiration Partners, Joseph Sanberg, zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein System betrieben hatte, das laut Staatsanwaltschaft Investoren und Kreditgebern Verluste in Höhe von mindestens 248 Millionen Dollar einbrachte. Die Staatsanwaltschaft warf den Angeklagten vor, die Einnahmen des Unternehmens künstlich aufgebläht, Finanzdokumente gefälscht und Kreditsicherheiten falsch dargestellt zu haben.

Zuvor hatte sich Christopher Alexander Delgado, Gründer einer in Florida ansässigen Krypto-Investmentfirma, in einem Betrugsfall über 250 Millionen Dollar schuldig bekannt.

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