Binance afirma que las actividades relacionadas con sanciones han descendido un 97 % desde 2024.

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Anastasiia Chabaniuk

23.02.2026

Binance afirma que las actividades relacionadas con sanciones han descendido un 97 % desde 2024. — Binance reduce un 97% las operaciones relacionadas con sanciones desde principios de 2024

La criptobolsa Binance dijo que ha reducido significativamente la actividad comercial vinculada a personas sancionadas y jurisdicciones de alto riesgo, incluido Irán. Según la compañía, dicha exposición ha caído alrededor del 97% desde enero de 2024 y ahora representa aproximadamente el 0,009% del volumen total de operaciones.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La actualización se publicó en una entrada de blog titulada "Setting the record straight". Binance también dijo que entre enero de 2024 y enero de 2026 redujo la exposición directa a las cuatro mayores bolsas iraníes en más del 97%, de 4,19 millones de dólares a 110.000 dólares.

La compañía enfatizó que alrededor del 25% de su fuerza de trabajo global está dedicada a funciones de cumplimiento y que ha invertido cientos de millones de dólares en programas de cumplimiento.

Binance ya se ha enfrentado anteriormente al escrutinio por las sanciones. En 2022, Reuters informó de que los usuarios iraníes seguían operando en la plataforma después de que el país hubiera sido restringido oficialmente.

Acusaciones de Fortune

El 13 de febrero, Fortune, citando fuentes anónimas, informó que Binance había despedido al menos a cinco empleados que supuestamente descubrieron posibles violaciones de sanciones que involucraban a Irán.

Binance describió las afirmaciones como "categóricamente falsas". La compañía dijo que ningún empleado fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento o informar de posibles infracciones de sanciones. Añadió que algunas salidas de personal se produjeron tras una revisión interna que descubrió violaciones de las políticas de protección de datos y confidencialidad.

El riesgo de sanciones como reto estratégico para las bolsas

Para las principales bolsas de criptomonedas, el cumplimiento de los regímenes de sanciones se ha convertido en una prioridad estratégica. Los reguladores de Estados Unidos y Europa están aumentando la supervisión de cómo las plataformas controlan las transacciones, identifican a las personas sancionadas y bloquean la actividad vinculada a jurisdicciones de alto riesgo.

Incluso una pequeña parte de las transacciones problemáticas puede crear una exposición legal y financiera significativa, incluyendo multas y restricciones de mercado. Para Binance, reducir la exposición relacionada con las sanciones no es sólo una cuestión de reputación, sino también fundamental para mantener el acceso a los mercados clave.

A medida que el sector de las criptomonedas se integra más en el sistema financiero mundial, se espera que las bolsas cumplan normas de cumplimiento más parecidas a las de los bancos tradicionales. La eficacia con la que Binance demuestre su adhesión a esas normas podría dar forma a las actitudes reguladoras hacia las plataformas centralizadas de criptomonedas en general.

Anteriormente, informamos de que Carl Runefelt sugirió que Binance abandonara el mercado, argumentando que las bolsas más pequeñas necesitan espacio para crecer.

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