Binance niega las acusaciones de incumplimiento de las sanciones a Irán y el despido de empleados.

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Anastasiia Chabaniuk

16.02.2026

Binance niega las acusaciones de incumplimiento de las sanciones a Irán y el despido de empleados. — Binance responde al informe de Fortune sobre transacciones vinculadas a Irán

La criptobolsa Binance ha respondido a un informe de Fortune que afirmaba que la plataforma facilitó transacciones vinculadas a entidades iraníes en violación de las sanciones. La compañía calificó las afirmaciones de falsas y dijo que ningún empleado fue despedido por plantear problemas de cumplimiento.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Binance rechazó las acusaciones en un comunicado compartido por su consejero delegado, Richard Teng, en el que afirma que niega "categóricamente" los informes que afirman que se despidió a investigadores por cuestiones relacionadas con las sanciones y subraya que no se produjo ninguna infracción.

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Pero guardamos todo 🙂.

Según Fortune, los investigadores internos supuestamente identificaron más de mil millones de dólares en transferencias vinculadas a Irán que se movieron a través de la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Las transacciones habrían estado relacionadas con la stablecoin USDT en la blockchain Tron. El medio también afirmó que al menos cinco empleados con antecedentes policiales fueron despedidos posteriormente y que varios altos funcionarios de cumplimiento habían dejado la compañía en los últimos meses.

Revisión interna y supervisión reglamentaria

Binance dijo que llevó a cabo una revisión interna completa con la ayuda de asesores legales externos y no encontró pruebas de violaciones de sanciones.

El intercambio también hizo hincapié en que sigue cumpliendo con sus obligaciones en virtud de la supervisión en curso tras su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses. Como parte de ese acuerdo, Binance pagó 4.300 millones de dólares en multas por blanqueo de capitales (AML) y violaciones de sanciones, mientras que el fundador Changpeng Zhao dimitió como CEO y más tarde cumplió una condena de cuatro meses de prisión.

La empresa negó las insinuaciones de que estuviera incumpliendo sus compromisos regulatorios y declaró que sigue cooperando con las autoridades de supervisión en los términos acordados.

El cumplimiento vuelve a estar en el punto de mira

Desde su importante acuerdo en EE.UU., Binance ha estado sometida a un mayor escrutinio. Como resultado, cualquier informe sobre posibles infracciones de sanciones atrae rápidamente la atención del mercado.

En diciembre, el Financial Times informó de que 13 cuentas sospechosas habían movido alrededor de 1.700 millones de dólares a través de la bolsa desde 2021, incluyendo unos 144 millones de dólares después del acuerdo con EE.UU.. En ese momento, Binance dijo que todas las transacciones se evaluaron en función de la información disponible en ese momento y que ninguna de las billeteras referenciadas fue sancionada cuando ocurrió la actividad.

Anteriormente, informamos que Carl Runefelt sugirió que Binance debería salir del mercado, argumentando que los intercambios más pequeños necesitan espacio para prosperar.

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