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Binance niega las acusaciones del senador estadounidense sobre transacciones vinculadas a Irán.

Binance niega las acusaciones del senador estadounidense sobre transacciones vinculadas a Irán.
Binance publica su respuesta a la investigación del Senado de EE.UU.

La criptobolsa Binance ha publicado una respuesta oficial a una carta del senador estadounidense Richard Blumenthal, en la que afirma que las acusaciones sobre posibles transacciones vinculadas a entidades iraníes son falsas y carecen de fundamento. La compañía también dijo que no permite usuarios residentes o ubicados en Irán y aplica estrictos procedimientos de KYC y supervisión de transacciones.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Binance añadió que los informes de los medios de comunicación citados en la investigación contienen afirmaciones inexactas y sin fundamento sobre los controles de sanciones y las prácticas de cumplimiento de la bolsa.

La investigación del senador se produjo después de que los medios de comunicación publicaran en febrero informes en los que se alegaba que alrededor de 1.700 millones de dólares podrían haber sido transferidos desde cuentas de Binance a organizaciones vinculadas a Irán, incluidos los militantes Houthi de Yemen. En su carta al co-CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthal solicitó registros relacionados con las transacciones de la plataforma con Hexa Whale y Blessed Trust, dos entidades que supuestamente estaban vinculadas a las transferencias.

Cuentas sospechosas eliminadas

En su respuesta, Binance dijo que las entidades fueron identificadas durante las investigaciones internas iniciadas tras las pesquisas de las fuerzas de seguridad. Según la compañía, ambas cuentas fueron posteriormente eliminadas de la plataforma y la información relevante fue compartida con las autoridades. Binance dijo que la entidad comercial Hexa Whale fue eliminada de la plataforma en agosto de 2025, mientras que Blessed Trust fue eliminada en enero de 2026 tras una revisión de su fuente de fondos.

El intercambio también declaró que, según su conocimiento, ninguna cuenta de Binance realizó transacciones directas con entidades con sede en Irán.

Binance dice que se han ampliado los esfuerzos de cumplimiento

La compañía dijo que ha invertido cientos de millones de dólares en su infraestructura de cumplimiento en los últimos años y ha ampliado su equipo de cumplimiento de delitos financieros a más de 1.500 empleados en todo el mundo.

Según Binance, la proporción de transacciones vinculadas a direcciones potencialmente ilícitas disminuyó del 0,284% del volumen total del intercambio a principios de 2024 al 0,009% a mediados de 2025, mientras que la exposición a las principales plataformas de criptomonedas iraníes disminuyó alrededor del 97%. Binance también dijo que continúa cooperando con las agencias policiales y procesó más de 71,000 solicitudes de autoridades de investigación solo en 2025.

Anteriormente informamos que Binance planea obtener cinco licencias adicionales en Asia como parte de su estrategia de expansión regional.

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