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La SEC de Tailandia acusa a Bitkub de ocultar un hackeo de $50 millones

La SEC de Tailandia acusa a Bitkub de ocultar un hackeo de $50 millones
Bitkub enfrenta denuncia de la SEC

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha presentado una denuncia penal contra la casa de cambio de criptomonedas Bitkub y dos exejecutivos, alegando que la empresa ocultó detalles de un ciberataque en 2021 que resultó en el robo de aproximadamente $50 millones en activos digitales.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según el Bangkok Post, Bitkub proporcionó información engañosa al regulador sobre el incidente. El caso ha sido remitido a la División de Supresión de Delitos Económicos (ECD), donde podría avanzar a una investigación penal.

La SEC alega declaraciones falsas por parte de ejecutivos de Bitkub

El regulador sostiene que los exdirectores Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan presentaron documentos corporativos falsos para engañar a la SEC sobre las circunstancias de la brecha de seguridad.

La investigación determinó que Bitkub sufrió un ciberataque en mayo de 2021, durante el cual los hackers robaron 16 activos digitales diferentes valorados en aproximadamente 1700 millones de baht (unos $50 millones).

La casa de cambio compensó completamente a los clientes afectados a finales de octubre de 2021. Sin embargo, la SEC afirma que Bitkub no proporcionó información completa y precisa sobre el incidente en sus informes regulatorios obligatorios.

Bitkub no ha respondido públicamente a las acusaciones. Según CoinMarketCap, sigue siendo la mayor casa de cambio de criptomonedas de Tailandia, con más de $500 millones en volumen diario de operaciones.

Tailandia refuerza la supervisión del sector cripto

La denuncia contra Bitkub se produce mientras Tailandia continúa reforzando la supervisión de la industria de activos digitales. El Banco de Tailandia anunció recientemente planes para endurecer la supervisión de las transacciones con stablecoins como parte de esfuerzos más amplios para combatir el lavado de dinero, la financiación ilícita y la economía sumergida.

Los reguladores prestarán especial atención a las transacciones que involucren Tether (USDT), efectivo y operaciones de cambio de divisas. El banco central también planea trabajar con la SEC para analizar grandes transacciones con stablecoins e identificar posibles flujos financieros ilícitos.

Anteriormente, Tailandia amplió su legislación sobre derivados para incluir activos digitales. Tras la aprobación gubernamental de las enmiendas, Bitcoin y otras criptomonedas podrán servir como activos subyacentes para derivados regulados que se negocien en el país.

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