Shelbit vinculada a Irán envió $676 millones a Binance en un presunto esquema para evadir sanciones

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Pavlo Kot

03.08.2026

Shelbit vinculada a Irán envió $676 millones a Binance en un presunto esquema para evadir sanciones — Exchange vinculada a Irán envió $676 millones

La criptoexchange Shelbit, con sede en Dubái, procesó al menos $4 mil millones desde mayo de 2024, sirviendo como un centro que conecta sitios de apuestas iraníes, el banco central del país y entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según Reuters, al menos $676 millones fueron transferidos desde monederos vinculados a Shelbit a direcciones de Binance. De ese monto, aproximadamente $540 millones se movieron después de que el regulador de Dubái multara a la exchange en enero de 2025 por operar sin licencia.

Reuters indicó que no pudo determinar de forma independiente quién dentro del gobierno iraní controlaba Shelbit o la red más amplia, ni si el IRGC supervisaba directamente las operaciones de la exchange.

Vínculos directos con Irán

Según la investigación, Shelbit fue fundada por Siavash Kayvanpour, un expatriado iraní radicado en Dubái.

El análisis de blockchain realizado por firmas de investigación y el investigador Rich Sanders determinó que la plataforma procesó fondos de una red de más de 2000 sitios de apuestas en persa.

Los investigadores también identificaron transacciones directas entre Shelbit, el Banco Central de Irán y monederos que las autoridades israelíes han vinculado al IRGC. Además, la exchange interactuó con Nobitex, la mayor criptoexchange de Irán.

Según los investigadores, al menos $125 millones del banco central de Irán pasaron por Shelbit. Otros $20 millones supuestamente se originaron en una operación iraní de minería de criptomonedas.

Binance rechaza las acusaciones

Según el informe, Sanders informó a Binance sobre los supuestos vínculos de Shelbit con Irán en octubre de 2025.

Un portavoz de Binance afirmó que la empresa no ha visto pruebas que respalden esas afirmaciones y negó la acusación de que $540 millones se movieron a través de Binance después de que Shelbit fuera multada por la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái.

Binance también señaló que Shelbit no mantenía una cuenta en la plataforma. En su lugar, los usuarios individuales asociados a la exchange fueron sometidos a controles de cumplimiento, mientras que las cuentas sospechosas fueron congeladas y remitidas a las autoridades competentes.

Mientras tanto, tanto la VARA de Dubái como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. están investigando a Shelbit. OFAC señaló que toma "muy en serio" los hallazgos expuestos en la investigación.

La investigación sigue a una serie de acusaciones relacionadas con plataformas cripto vinculadas a Irán.

En junio, analistas de TRM Labs señalaron que CoinEx procesó más de $3,84 mil millones en transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas entre 2019 y 2026. Según los investigadores, la exchange pudo haber servido como uno de los principales canales del país para mover activos digitales al extranjero.

Anteriormente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Persian Gulf Marine Insurance Company y HormuzSafe Marine Services Authority, alegando que formaban parte de una red de seguros marítimos vinculada al IRGC.

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