CoinEx acusada de procesar 3840 millones de dólares en transacciones cripto vinculadas a Irán

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Hace 3 horas

CoinEx acusada de procesar 3840 millones de dólares en transacciones cripto vinculadas a Irán — CoinEx enfrenta acusaciones relacionadas con Irán

El exchange de criptomonedas CoinEx procesó más de 3840 millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas entre 2019 y 2026, según la firma de análisis de blockchain TRM Labs. Los investigadores creen que la plataforma pudo haber servido como una de las principales puertas de enlace internacionales para mover activos digitales fuera de Irán.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según el informe, más de 60 organizaciones iraníes realizaron transacciones a través de CoinEx. La mayor contraparte del exchange fue Nobitex, que representó aproximadamente 2700 millones de dólares en volumen de negociación.

Los analistas señalaron que Nobitex envió aproximadamente 360 millones de dólares más a CoinEx de lo que recibió a cambio. TRM Labs sostiene que este patrón sugiere la transferencia sistemática de criptoactivos fuera de Irán para acceder a la liquidez internacional.

Participación de CoinEx en los flujos de transacciones entre los mayores exchanges de criptomonedas de Irán. Fuente: TRM Labs.

El informe también reveló que casi todos los principales exchanges de criptomonedas iraníes interactuaron regularmente con CoinEx, canalizando entre el 5% y el 15% de su volumen total de transacciones a través de la plataforma.

El informe vincula a CoinEx con entidades sancionadas

TRM Labs estima que entre junio de 2025 y junio de 2026, CoinEx procesó aproximadamente 67 millones de dólares en transacciones vinculadas al Banco Central de Irán a través de un esquema de lavado de dinero de múltiples etapas.

Los investigadores también alegaron que el exchange interactuó con direcciones de billeteras asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), así como con entidades rusas sancionadas.

El informe también hizo referencia a una investigación previa del Wall Street Journal que afirmaba que parte de los fondos robados en el hackeo de Bybit se movieron a través de billeteras iraníes antes de llegar finalmente a CoinEx.

CoinEx evitó las últimas sanciones de la OFAC

A pesar de los hallazgos del informe, CoinEx no fue incluida en el último paquete de sanciones impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. Esa ronda de sanciones se dirigió a cuatro importantes exchanges de criptomonedas iraníes, incluido Nobitex.

Sin embargo, TRM Labs cree que la infraestructura internacional que permite a los exchanges iraníes acceder a los mercados globales de criptomonedas sigue operativa. Según la firma, los futuros esfuerzos de cumplimiento podrían desplazarse hacia los intermediarios en el extranjero que prestan tales servicios.

Los analistas también señalaron el comportamiento de los usuarios tras la escalada de tensiones en Oriente Medio como una prueba más de la importancia de Nobitex dentro del sistema financiero de Irán.

Según el informe, los retiros de criptomonedas de Nobitex aumentaron aproximadamente un 700% en cuestión de minutos tras los primeros ataques aéreos de EE. UU. e Israel sobre Teherán, lo que sugiere que los inversores se apresuraron a mover capital fuera del sistema financiero doméstico de Irán.

Anteriormente, TRM Labs informó que la actividad de criptomonedas que involucra a empresas iraníes disminuyó un 11% interanual hasta los 3700 millones de dólares entre enero y julio de 2025.

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