Tether enfrenta demanda por 42 millones de dólares por congelamiento de USDT sin orden judicial

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Pavlo Kot

02.09.2026

Tether enfrenta demanda por 42 millones de dólares por congelamiento de USDT sin orden judicial — Tether demandado por el congelamiento de 42 millones de USDT

Dos empresarios tailandeses han demandado a Tether por el congelamiento de 42,4 millones de USDT, alegando que la empresa bloqueó los activos más de tres meses antes de que las autoridades estadounidenses obtuvieran una orden para incautarlos. Los demandantes buscan que se descongelen los tokens y evitar su transferencia al gobierno hasta que haya un fallo judicial definitivo.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Nuttawat Rukhamchaloen y Nattawat Kasamwilas presentaron la demanda el 31 de agosto de 2026 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Según la denuncia, Tether incluyó en la lista negra 10 direcciones de Ethereum que contenían 42,4 millones de USDT el 30 de octubre de 2025.

Los demandantes alegan que el emisor de la stablecoin actuó tras una solicitud informal de un funcionario de las fuerzas del orden de EE. UU. Afirman que la orden de incautación correspondiente no se emitió hasta el 19 de febrero de 2026.

Los demandantes buscan la liberación de 42,4 millones de USDT

Los empresarios afirman que adquirieron los USDT a través de transacciones en el mercado secundario y que no tenían una relación contractual directa con Tether. Solicitan que las direcciones asociadas sean eliminadas de la lista negra de la empresa.

Los demandantes también quieren evitar que Tether destruya los tokens congelados y emita USDT de reemplazo a una cartera controlada por el gobierno antes de que se emita una decisión final de decomiso.

La demanda también solicita una indemnización por daños y perjuicios, así como cualquier interés u otros ingresos que Tether haya podido obtener de las reservas que respaldan los USDT congelados. Las reclamaciones incluyen conversión y enriquecimiento injusto.

Por lo tanto, el tribunal tendrá que considerar si Tether tenía derecho a congelar tokens mantenidos en carteras privadas antes de que las autoridades obtuvieran una orden y si la orden emitida posteriormente permite a la empresa destruir los USDT antes de una decisión final de decomiso.

USDT vinculado a investigación por fraude de 61 millones de dólares

Los fondos en disputa parecen estar relacionados con una investigación más amplia del Departamento de Justicia de EE. UU. que involucra más de 61 millones de USDT. Los fiscales alegan que los activos fueron robados mediante estafas tipo "pig-butchering", en las que los estafadores establecen relaciones a largo plazo con las víctimas y las convencen de transferir dinero a plataformas de inversión fraudulentas.

Posteriormente, los fondos se movieron a través de múltiples carteras de criptomonedas. El Departamento de Justicia señaló anteriormente la colaboración de Tether en la transferencia de los activos incautados, mientras que la empresa describió la operación como una recuperación de fondos realizada con su apoyo.

Sin embargo, el tribunal aún no ha establecido ni los derechos de propiedad de los empresarios tailandeses sobre los 42,4 millones de USDT en disputa ni las alegaciones del gobierno estadounidense sobre el origen de los fondos. La demanda plantea efectivamente preguntas sobre los límites de la autoridad de un emisor centralizado de stablecoins al cooperar con las fuerzas del orden.

Mientras tanto, Tailandia se prepara para una importante reforma de sus leyes del mercado financiero para agilizar las investigaciones por fraude y fortalecer la supervisión. Los cambios propuestos otorgarían a la Comisión de Bolsa y Valores del país un papel más directo en la investigación de delitos financieros graves.

Anteriormente, informamos que Tailandia amplió su legislación sobre derivados para incluir Bitcoin y otros activos digitales. Los cambios amplían el marco legal del país para regular instrumentos financieros relacionados con criptomonedas.

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