Ucrania descubre red de plataformas cripto falsas con un volumen mensual de hasta 1 millón de dólares

Traders Union
Todas las noticias
Criptomonedas
Ucrania descubre plataforma cripto falsa

Todas las noticias

Noticias destacadas

Selecciones del editor

Acciones

Criptomonedas

Economía

Divisas

Materias Primas

Negocios y Riqueza

Voces del mercado

Kyle Torpey

03.09.2026

Ucrania descubre red de plataformas cripto falsas con un volumen mensual de hasta 1 millón de dólares — Ucrania desmantela red de estafa cripto con ingresos de 1 millón de dólares al mes

La Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania han desmantelado una red de plataformas de inversión falsas utilizadas para robar criptomonedas a usuarios de más de 20 países. En su punto máximo, el esquema alcanzó un volumen mensual de hasta 1 millón de dólares, y las autoridades ya han identificado a 62 víctimas.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según un comunicado de prensa, la red fue organizada por un especialista en TI de 25 años. Reclutó a más de 46 ciudadanos ucranianos y estableció varias oficinas en Kiev y la región circundante.

Ver publicación en X Cargando...

El tuit fue eliminado por el autor.

Pero guardamos todo 🙂.

La operación incluía desarrolladores que crearon las plataformas de inversión falsas y las mantenían operativas cuando se intentaba bloquearlas. Otros participantes se comunicaban con los clientes, trabajaban en las oficinas y brindaban seguridad.

Las víctimas fueron captadas a través de anuncios en Telegram

Los estafadores colocaban anuncios de supuestos proyectos de criptomonedas rentables en canales de Telegram. Tras registrarse, los usuarios conectaban sus billeteras y transferían fondos para invertir.

En realidad, no se realizaba ninguna operación. Los empleados alteraban manualmente los datos en las cuentas de los clientes para simular saldos crecientes e inversiones exitosas.

Cuando los usuarios intentaban retirar su dinero, la plataforma bloqueaba la transacción. Para resolver el supuesto problema, se les indicaba que conectaran su billetera cripto principal y aprobaran una pequeña transacción "de prueba".

Un "crypto drainer" incrustado en el sitio web utilizaba esta aprobación para acceder a los activos y transferirlos a direcciones controladas por los estafadores. Las víctimas entonces perdían el acceso a sus fondos.

La policía incauta más de 200 computadoras y teléfonos

Las autoridades accedieron a equipos de servidores en los Países Bajos que almacenaban la base de datos del grupo. Los investigadores encontraron información sobre las víctimas, direcciones de billeteras cripto, montos robados, comunicaciones internas y datos sobre el funcionamiento de las plataformas falsas.

Los investigadores ya han identificado a 62 víctimas de más de 20 países, incluidos Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, España, Francia, Reino Unido, Canadá e Israel. Las plataformas también recopilaban datos personales de los usuarios durante el registro y la verificación.

Las autoridades realizaron 34 allanamientos en Kiev y la región circundante. Incautaron más de 100 computadoras y 100 teléfonos, 79 tarjetas SIM, una pasarela GSM, dinero en efectivo y 15 vehículos.

Parte de los bienes estaban registrados a nombre de esposas y familiares de los sospechosos, mientras que el presunto organizador se desplazaba con seguridad armada. La investigación continúa mientras la policía trabaja para identificar a más participantes y víctimas y determinar el monto final de las pérdidas.

En julio, las autoridades ucranianas descubrieron otra red de casas de cambio de criptomonedas sospechosa de estafar sistemáticamente a clientes por aproximadamente 10 millones de dólares. Se realizaron allanamientos en siete regiones del país y las autoridades incautaron más de 480.000 dólares en efectivo.

El caso es otro ejemplo de cómo la infraestructura de criptomonedas se utiliza en esquemas de fraude a gran escala en Ucrania. Las fuerzas del orden ucranianas continúan investigando la red y rastreando el origen y movimiento de los fondos vinculados a ella.

Anteriormente informamos sobre una startup ucraniana de defensa respaldada por Palantir que está utilizando experiencia tecnológica desarrollada durante la guerra. La empresa está construyendo soluciones basadas en la experiencia con tecnologías avanzadas desplegadas directamente en condiciones de combate.

Este material puede contener opiniones de terceros, ninguno de los datos e información en esta página web constituye asesoramiento de inversión según nuestro Aviso Legal. Aunque nos adherimos a una estricta Integridad Editorial, esta publicación puede contener referencias a productos de nuestros socios.

¿Te gustó el artículo?