Ucrania descubre red de intercambio de criptomonedas en presunto fraude de 10 millones de dólares

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Ucrania descubre red de intercambio de criptomonedas en presunto fraude de 10 millones de dólares — Ucrania realiza redadas en red cripto

Las autoridades policiales de Ucrania han descubierto una red de oficinas de intercambio de criptomonedas sospechosa de defraudar sistemáticamente a sus clientes. Durante los registros realizados en siete regiones del país, los investigadores incautaron más de 480.000 dólares en efectivo.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según el canal de Telegram del Fiscal General de Ucrania, Ruslan Kravchenko, los organizadores crearon un sitio web, aceptaron pedidos de clientes y operaron oficinas de intercambio en múltiples regiones, presentándose como un proveedor legítimo de servicios de intercambio de divisas fiat y criptomonedas.

Tras realizar un pedido, los clientes recibían un número de orden, un código de confirmación y la dirección de una oficina de intercambio. Sin embargo, tras entregar el efectivo, supuestamente no recibían ni la criptomoneda ni el reembolso. En su lugar, el personal alegaba problemas técnicos y retrasaba repetidamente los pagos.

Más de 480.000 dólares incautados durante los registros

Como parte de la investigación, los agentes de la ley llevaron a cabo una compra controlada. Según los investigadores, los sospechosos utilizaron el mismo esquema para obtener fraudulentamente unos 1200 dólares, lo que respalda las acusaciones de que la operación era sistemática.

La policía realizó más de 20 registros en siete regiones de Ucrania. Los investigadores incautaron efectivo en múltiples divisas con un valor total superior a los 480.000 dólares.

Las autoridades están preparando cargos formales contra los presuntos participantes bajo las leyes de fraude de Ucrania que cubren la adquisición de propiedad mediante engaño cometida por un grupo que actúa de forma concertada. Los investigadores también están trabajando para identificar a todos los implicados, desde los presuntos organizadores hasta quienes aceptaron directamente los fondos de los clientes.

Los medios vinculan la investigación a Money 24/7

Las agencias policiales no han identificado oficialmente a la empresa implicada. Sin embargo, informes locales sugieren que la investigación se refiere a la red de intercambio Money 24/7.

Varios días antes del anuncio del Fiscal General, periodistas de Bihus.Info publicaron una investigación alegando que la empresa operaba sin las licencias requeridas antes de retrasar o no devolver el dinero y las criptomonedas de los clientes. Según el informe, las reclamaciones totales de los clientes podrían alcanzar unos 10 millones de dólares.

La investigación también alega que el propietario de la empresa, Andrii Smyrnov, reconoció deudas sustanciales y admitió haber utilizado fondos de nuevos clientes para pagar a clientes anteriores. Los periodistas compararon el modelo de negocio con un esquema Ponzi.

Los casos de fraude financiero a gran escala siguen surgiendo también fuera del sector cripto.

En junio, el cofundador de Aspiration Partners, Joseph Sanberg, fue condenado a 14 años de prisión por un esquema que, según los fiscales, causó al menos 248 millones de dólares en pérdidas a inversores y prestamistas. Los fiscales alegaron que los acusados inflaron los ingresos de la empresa, falsificaron documentos financieros y tergiversaron las garantías de los préstamos.

Anteriormente, Christopher Alexander Delgado, fundador de una firma de inversión en criptomonedas con sede en Florida, se declaró culpable en un caso de fraude de 250 millones de dólares.

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