La casa de cambio Orionx, respaldada por Tether, cierra por déficit de activos de más de 7 millones de dólares

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Pavlo Kot

07.09.2026

La casa de cambio Orionx, respaldada por Tether, cierra por déficit de activos de más de 7 millones de dólares — Orionx cierra por déficit de activos de más de 7 millones de dólares

La casa de cambio chilena de criptomonedas Orionx, que recibió una inversión de Tether en 2025, ha iniciado el proceso de cierre definitivo tras descubrir problemas en la custodia de los activos de sus clientes. Una auditoría forense reveló que más de 7 millones de dólares en criptomonedas habían sido transferidos a billeteras fuera del control de la empresa.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Orionx señaló que su única prioridad ahora es devolver la mayor cantidad posible de los activos de sus clientes. Los retiros en la plataforma han sido suspendidos mientras se investiga el asunto.

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Pero guardamos todo 🙂.

El cierre se produce aproximadamente 15 meses después de que el emisor de USDT, Tether, liderara la ronda de financiación Serie A de Orionx como parte de su expansión en América Latina.

Déficit descubierto durante la revisión de reservas

El problema salió a la luz el 27 de agosto, cuando el director de operaciones de Orionx, Thomas Mac Millan, identificó una discrepancia significativa entre los saldos registrados en los sistemas internos de la bolsa y los activos realmente bajo su control.

La empresa inició una revisión interna y posteriormente contrató a especialistas externos para realizar una auditoría forense. Compararon los registros contables de Orionx con datos onchain disponibles públicamente.

La revisión determinó que los saldos registrados en los sistemas de la bolsa superaban las reservas reales mantenidas en sus direcciones de custodia para Bitcoin, Ethereum, XRP y Polygon (POL). La discrepancia total superó los 7 millones de dólares.

Según la denuncia penal de la empresa citada por el diario chileno La Tercera, las transferencias en disputa podrían haber ocurrido entre 2018 y 2021. Parte de los activos se enviaron a cuentas en otras plataformas de criptomonedas.

Orionx no explicó por qué la discrepancia no fue detectada durante varios años. Las operaciones de la empresa habían sido revisadas en parte mientras se preparaba para cumplir con la Ley Fintech de Chile.

Orionx acusa a dos cofundadores

La empresa presentó una denuncia penal contra los exdirectivos y cofundadores Roberto Zibert y Joaquín Díaz, quienes supuestamente tenían acceso al sistema de custodia de criptomonedas de Orionx.

Según La Tercera, una cuenta vinculada a Díaz habría recibido más de 1,5 millones de dólares en 14 transferencias. Otra dirección citada en el caso habría recibido 187 ETH, más de 4,1 millones de USDT y 200.000 USDC.

Zibert y Díaz negaron las acusaciones. Afirmaron que nunca actuaron en contra de los intereses de los clientes y que aún no se ha determinado la causa del déficit de activos.

Orionx opera desde 2017, evolucionando de una casa de cambio minorista de criptomonedas a una plataforma que ofrece pagos con criptomonedas y servicios financieros en Chile, Perú, Colombia y México. En junio de 2025, Tether se convirtió en el único inversor principal en la ronda Serie A de la empresa.

El emisor de stablecoins anunció previamente el cierre de Alloy by Tether y su stablecoin aUSDT respaldada en oro dos años después de su lanzamiento. La empresa decidió enfocarse en productos y áreas de negocio con mayor demanda, incluyendo XAUT.

El cambio en la estrategia de productos se produce en medio de otros problemas legales que involucran a Tether. En agosto, la empresa fue demandada por el congelamiento de 42,4 millones de USDT, que los demandantes afirman ocurrió varios meses antes de que las autoridades estadounidenses obtuvieran una orden para incautar los fondos.

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