India avanza para bloquear 15 plataformas de criptomonedas por infracciones AML

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Ashutosh Sureka

09.09.2026

India avanza para bloquear 15 plataformas de criptomonedas por infracciones AML — India apunta a 15 plataformas de criptomonedas por infracciones AML

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India ha emitido notificaciones de incumplimiento a 15 plataformas de criptomonedas. La agencia también solicitó restringir el acceso a sus aplicaciones y sitios web en el país.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según un comunicado de prensa del regulador, las medidas se adoptaron en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA). Las autoridades indias afirmaron que las empresas prestaban servicios a usuarios del país sin cumplir las obligaciones exigidas.

Además de Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex y Toobit, la lista incluye Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT y Guardarian.

India exige a las plataformas de criptomonedas extranjeras registrarse

Los requisitos se aplican a las empresas de criptomonedas desde marzo de 2023, cuando India incluyó a los proveedores de servicios de activos digitales virtuales en su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Las normas se aplican tanto a las plataformas indias como a las extranjeras que prestan servicios a usuarios en el país. No es necesario que una empresa tenga presencia física en India para que se le apliquen las obligaciones.

Las plataformas de criptomonedas deben registrarse ante la FIU, mantener los registros exigidos y presentar los informes establecidos por la ley. En el caso de las 15 empresas que recibieron notificaciones, la agencia busca ahora la eliminación de sus aplicaciones y restringir el acceso a sus sitios web en India.

Requisitos similares ya han afectado anteriormente a algunos de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo. Bybit restringió temporalmente sus servicios en India en enero de 2025 mientras completaba su registro ante la FIU y posteriormente restableció el acceso completo a su aplicación.

Coinbase también reanudó la incorporación de usuarios indios tras obtener el registro de la FIU. Binance regresó al mercado local en 2024 después de pagar una multa de $2,25 millones.

India prepara su primer bono corporativo tokenizado

El mayor control sobre las plataformas de criptomonedas se produce mientras India introduce la tecnología blockchain en su infraestructura financiera regulada. En septiembre, el país planea lanzar su primer bono corporativo tokenizado.

El proyecto combinará valores digitales con la moneda digital mayorista del banco central del Banco de la Reserva de India. La estructura tiene como objetivo crear infraestructura para la liquidación de bonos casi instantánea.

Al mismo tiempo, la FIU subrayó que los productos de criptomonedas y los NFT siguen sin estar regulados en India. La agencia advirtió a los usuarios que las transacciones que impliquen dichos activos podrían no ofrecer recursos regulatorios en caso de pérdidas.

Anteriormente, las autoridades indias también descubrieron un esquema de fraude con criptomonedas valorado en aproximadamente $20 millones. Los autores utilizaron sitios web falsos de Coinbase para atraer y estafar a los usuarios.

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