India descubre estafa cripto de 20 millones de dólares vinculada a sitios falsos de Coinbase

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India descubre estafa cripto de 20 millones de dólares vinculada a sitios falsos de Coinbase — Sitios falsos de Coinbase recaudaron 20 millones de dólares

La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India ha presentado cargos contra Chirag Tomar, sus presuntos socios y entidades relacionadas en conexión con un esquema de fraude de criptomonedas. Según los investigadores, el grupo robó más de 20 millones de dólares utilizando sitios web diseñados para imitar la plataforma Coinbase.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La agencia anunció la presentación de una denuncia penal el 16 de junio de 2026. Además de Tomar, otras siete personas y entidades han sido nombradas en el caso.

Sitios web falsos de Coinbase

La investigación comenzó después de que Tomar fuera arrestado en los Estados Unidos. Las autoridades indias obtuvieron posteriormente pruebas y materiales del caso a través de mecanismos de cooperación legal internacional.

Según los investigadores, los acusados crearon sitios web que se asemejaban estrechamente a Coinbase para robar credenciales de usuario, contraseñas y códigos de autenticación de dos factores.

Tras obtener acceso a las cuentas de las víctimas, los perpetradores presuntamente transfirieron activos cripto a monederos bajo su control. Luego realizaron una serie de transacciones para ocultar el origen de los fondos.

Activos por valor de millones

La ED declaró que los fondos robados pasaron por cuentas vinculadas a Tomar, sus familiares, socios comerciales y entidades afiliadas.

Según la agencia, las ganancias se distribuyeron en múltiples cuentas bancarias y posteriormente se utilizaron para comprar artículos de lujo, bienes muebles y bienes raíces.

Como parte de la investigación, las autoridades indias ya han incautado activos por un valor aproximado de 646 millones de rupias, equivalentes a unos 6,8 millones de dólares.

Anteriormente, un tribunal de EE. UU. sentenció a Tomar a cinco años de prisión. También estará sujeto a dos años de libertad supervisada tras cumplir su condena.

India endurece la supervisión de la industria cripto

El caso surge en medio de una regulación más estricta de los activos digitales en la India. En 2022, el gobierno introdujo un impuesto del 30% sobre las ganancias de criptomonedas y un impuesto obligatorio del 1% deducido en la fuente (TDS) en cada transacción cripto.

Se introdujeron requisitos adicionales en 2023, cuando las transacciones de activos digitales quedaron sujetas a las regulaciones contra el lavado de dinero.

Desde entonces, las empresas de criptomonedas han tenido que cumplir con los procedimientos KYC y AML, monitorear transacciones sospechosas e informar la información relevante a las autoridades de inteligencia financiera. Las infracciones pueden resultar en multas sustanciales y, en algunos casos, responsabilidad penal.

Anteriormente, las autoridades de EE. UU. acusaron a dos presuntos operadores del servicio de lavado de criptomonedas AudiA6, que procesó más de 389 millones de dólares desde 2021.

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