EE. UU. acusa a dos hombres por esquema de lavado de criptomonedas de $389M en AudiA6

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Oleg Tkachenko

Hace 1 horas

EE. UU. acusa a dos hombres por esquema de lavado de criptomonedas de $389M en AudiA6 — El DOJ apunta a los presuntos operadores de AudiA6

El Departamento de Justicia de los EE. UU. ha acusado a dos presuntos operadores del servicio de lavado de criptomonedas AudiA6, que procesó más de 389 millones de dólares desde 2021. Según los fiscales, la plataforma ayudó a ocultar el origen de fondos vinculados a mercados de la darknet, operaciones de ransomware y otras formas de cibercrimen.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según un comunicado de prensa del DOJ, los acusados son Ruslan Tkachuk, ciudadano ucraniano de 37 años, y Aleksandr Ledenev, ciudadano ruso de 25 años. Ambos fueron arrestados en Batumi y actualmente esperan su extradición a los Estados Unidos.

Arquitectos del esquema

Las autoridades estadounidenses creen que los dos hombres se encontraban entre los operadores de AudiA6, un servicio que ofrecía a los clientes herramientas para oscurecer el origen de los activos en criptomonedas. Los investigadores también alegan que los sospechosos gestionaban el foro Dark2Web, donde se publicitaban los servicios de la plataforma.

Según los documentos judiciales, AudiA6 prometía ocultar la fuente de los activos digitales que pudieran estar vinculados a actividades ilícitas. El servicio cobraba comisiones de hasta el 5% por transacción.

Ambos acusados han sido imputados por conspiración para cometer lavado de dinero y realizar transacciones que involucran ganancias criminales.

Más de 10.000 BTC fluyeron a través de AudiA6

Los investigadores determinaron que se enviaron aproximadamente 10.333 BTC a monederos de criptomonedas asociados con el servicio desde su lanzamiento en 2021. A los precios actuales, esa cantidad supera los 389 millones de dólares.

Según las fuerzas del orden, al menos 393 BTC estaban vinculados directamente con actividades de la darknet, operadores de malware y otras fuentes ilícitas de fondos.

Los activos restantes también podrían haber tenido su origen en actividades criminales, señalaron los investigadores. Sin embargo, esos fondos fueron enrutados a través de direcciones y servicios intermediarios adicionales.

El Departamento de Justicia señaló que la investigación se basó en gran medida en el análisis de blockchain, lo que permitió a las autoridades rastrear el movimiento de los fondos y establecer vínculos entre los monederos.

Como parte de la operación, los investigadores realizaron registros en tres ubicaciones. Incautaron dispositivos digitales, bloquearon cuentas de Telegram asociadas a la red y congelaron activos en criptomonedas.

Las autoridades también tomaron el control de los servidores y dominios de AudiA6 y Dark2Web ubicados en varios países.

¿Se están volviendo más sofisticados los estafadores?

En el contexto de investigaciones similares, los expertos advierten cada vez más que los esquemas de fraude se están volviendo más complejos. Mientras que antes los criminales dependían principalmente de sitios web falsos y tácticas básicas de ingeniería social, ahora utilizan activamente IA, deepfakes y plataformas de trading fraudulentas para imitar exchanges, fondos de inversión y startups de criptomonedas.

Los analistas afirman que los avances en inteligencia artificial han transformado efectivamente el criptofraude en una industria de alta tecnología. Los grupos criminales modernos operan redes enteras de servicios interconectados diseñados para robar fondos de los usuarios, lo que hace que tales esquemas sean más difíciles de detectar y aumenta los riesgos para los inversores.

Anteriormente, un empleado de TD Bank fue sentenciado en un caso de soborno y lavado de dinero en los EE. UU..

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