EE. UU. busca incautar 61 millones de dólares en USDT vinculados al petróleo iraní

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Eugene Komchuk

15.09.2026

EE. UU. busca incautar 61 millones de dólares en USDT vinculados al petróleo iraní — EE. UU. podría añadir criptomonedas iraníes a su tesoro.

El Departamento de Justicia de EE. UU. busca confiscar más de 61 millones de dólares en stablecoins USDT. Las autoridades alegan que los fondos procedían de ventas de petróleo iraní realizadas en violación de las sanciones y estaban destinados a financiar al Gobierno y al ejército de Irán, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según el Departamento de Justicia, las empresas registradas en Hong Kong Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron cuentas de Binance para transferir los ingresos de las ventas de petróleo a compradores chinos. Una red de direcciones de criptomonedas relacionadas presuntamente recibió y distribuyó más de 1,500 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses afirman que parte de los fondos se transfirió a empresas de transferencia de dinero vinculadas al IRGC, wallets de criptomonedas y un exchange iraní.

Binance niega haber cometido irregularidades

Un portavoz de Binance afirmó que el exchange no permite transacciones que involucren a personas sancionadas y coopera con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Cuando es necesario, la empresa investiga actividades sospechosas y restringe o congela cuentas.

Binance también subrayó que el caso no se presentó contra el exchange y que el Departamento de Justicia no ha acusado a la empresa de ninguna conducta indebida.

El caso se produce mientras Washington aumenta la presión financiera sobre Teherán en medio del conflicto en curso entre EE. UU. e Israel con Irán, que ha perturbado el suministro de petróleo en Oriente Medio.

Tether congeló 61 millones de dólares

Según la demanda, Tether congeló alrededor de 61,19 millones de USDT en 10 direcciones de la red Tron en 2025.

Una orden de incautación permite al FBI tomar el control de los activos. Conforme al procedimiento, Tether destruiría los tokens congelados y emitiría una cantidad equivalente de nuevos USDT, que posteriormente se transferirían a una hardware wallet controlada por el FBI.

Por ahora, sin embargo, el Gobierno solo busca la confiscación de los fondos. El Departamento de Justicia recalcó que las acusaciones de la demanda civil aún no han sido probadas. EE. UU. se convertiría en el propietario permanente de los activos únicamente si un tribunal falla a favor del Gobierno.

Reserva de criptomonedas creada con activos incautados

Las criptomonedas confiscadas ahora pueden pasar a formar parte de las reservas del Gobierno estadounidense. En marzo de 2025, el presidente Donald Trump ordenó la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin y de una reserva separada de activos digitales. El Bitcoin confiscado de forma permanente por el Gobierno mediante procedimientos penales o civiles se transferirá a la reserva y no se venderá. Otros criptoactivos incautados pueden añadirse a la reserva de activos digitales del Gobierno.

Como resultado, la incautación de los 61,19 millones de USDT vinculados a Irán podría aumentar potencialmente las tenencias de criptomonedas del Gobierno estadounidense si el tribunal aprueba la solicitud del Departamento de Justicia y los activos pasan a ser propiedad del Gobierno. Las autoridades distinguen entre Bitcoin y otros tokens: BTC se considera un activo de reserva estratégica, mientras que se espera que las incorporaciones a la reserva de otras criptomonedas procedan principalmente de confiscaciones, salvo que se adopten nuevas medidas.

Anteriormente, Irán permitió el uso de criptomonedas en el comercio exterior.

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