Binance y los vínculos con Irán: por qué el exchange enfrenta nuevas acusaciones

​Binance vuelve a estar bajo presión por Irán: según informes de los medios, cientos de millones de dólares vinculados a estructuras iraníes podrían haber pasado por cuentas conectadas con el exchange. La empresa niega las acusaciones e insiste en que no prestó servicios a personas sancionadas. Pero el problema es que las nuevas afirmaciones apuntan al mismo punto débil que anteriormente llevó al exchange a pagar una multa récord y a que su fundador, Changpeng Zhao, recibiera una condena de prisión.

Nuevas acusaciones y la respuesta de Binance

El nuevo escándalo fue provocado por una investigación de The Wall Street Journal. Según la publicación, fondos vinculados al financiero iraní Babak Zanjani, la empresa cripto Zedcex y estructuras cercanas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) podrían haber pasado por cuentas en Binance.

El WSJ afirma que la red de Zanjani movió alrededor de 850 millones de dólares a través de Binance en dos años. Según estimaciones citadas por la publicación, aproximadamente 425 millones de ese monto podrían haberse destinado a financiar estructuras militares iraníes. El artículo también señala que cuentas vinculadas al círculo de Zanjani supuestamente usaron los mismos dispositivos, mientras que los sistemas internos de Binance detectaron accesos desde Teherán y emitieron repetidas advertencias sobre posible evasión de sanciones.

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Pero guardamos todo 🙂.

Binance rechazó las acusaciones. El CEO del exchange, Richard Teng, calificó el artículo del WSJ como “fundamentalmente inexacto” y dijo que la empresa no prestó servicios a personas sancionadas. Según él, si se detectó actividad sospechosa, se relacionaba con el periodo anterior a que las personas relevantes fueran incluidas en las listas de sanciones de EE. UU. La empresa también recalcó que Binance no realizó transacciones directas con organizaciones sancionadas y que ya había investigado algunos de los episodios mencionados.

Binance insiste en que su sistema de control actual es capaz de identificar estos riesgos. Según Teng, desde 2024 la empresa ha fortalecido significativamente sus procedimientos de cumplimiento, ampliado el monitoreo de transacciones, mejorado la verificación de clientes y reforzado los mecanismos para detectar riesgos de sanciones. El exchange sostiene que estas herramientas le permiten rastrear actividad sospechosa, restringir cuentas problemáticas y compartir información con agencias de seguridad.

Por qué Irán vuelve a estar en el centro de atención

La investigación de alto perfil no surgió de la nada. A principios de este año, Binance ya tuvo que responder a acusaciones similares relacionadas con Irán. En ese momento, los medios informaron que transacciones por unos 1700 millones de dólares, vinculadas a contrapartes iraníes y entidades bajo presión de sanciones, podrían haber pasado por la infraestructura del exchange.

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Pero guardamos todo 🙂.

Esas publicaciones mencionaban a la empresa de pagos Blessed Trust, con sede en Hong Kong, y a Hexa Whale Trading. Según los medios, Blessed Trust podría haber procesado alrededor de 1000 millones de dólares para cuentas vinculadas a entidades en Irán, mientras que Hexa Whale movió grandes volúmenes de stablecoins hacia redes conectadas.

Las autoridades estadounidenses también se interesaron en la situación. Senadores de EE. UU. enviaron consultas sobre posibles vínculos de Binance con organizaciones iraníes, y el WSJ informó posteriormente que el Departamento de Justicia de EE. UU. había comenzado a revisar el uso del exchange para evadir sanciones. El propio Binance negó haber servido conscientemente a estructuras iraníes y presentó una demanda contra el WSJ, calificando las afirmaciones de la publicación como falsas y difamatorias.

Los viejos problemas del exchange y el caso de Changpeng Zhao

Para Binance, el tema de Irán se convirtió en un problema mucho antes de las investigaciones del WSJ. Ya en 2023, el exchange bloqueó miles de cuentas de clientes de Irán debido a las sanciones de EE. UU. Al mismo tiempo, según los medios, Binance había prestado servicios durante años a traders y empresas del país, a pesar de las restricciones que prohibían dicha actividad.

Posteriormente, las acusaciones relacionadas con sanciones pasaron a formar parte de un caso mucho mayor contra el exchange en Estados Unidos. En 2023, Binance admitió haber violado normas contra el lavado de dinero y controles de sanciones, aceptó pagar una multa récord de 4300 millones de dólares y someterse a una supervisión reforzada. Para la empresa, fue uno de los mayores golpes legales de su historia.

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Pero guardamos todo 🙂.

El principal símbolo de esa crisis fue Changpeng Zhao. El fundador de Binance renunció como CEO y se declaró culpable de un cargo penal relacionado con violaciones a los requisitos de prevención de lavado de dinero. Zhao también aceptó pagar una multa personal de 50 millones de dólares. En 2024, un tribunal lo condenó a cuatro meses de prisión, tras lo cual Zhao cumplió su condena y fue liberado.

Cómo Binance intenta demostrar que ha cambiado

Tras su acuerdo con las autoridades estadounidenses, Binance ha intentado construir la imagen de una empresa que opera bajo las reglas. En el centro de esta defensa está la afirmación de que el exchange ha cambiado radicalmente su enfoque hacia el cumplimiento, los controles de sanciones y la cooperación con las agencias de seguridad.

Binance también enfatiza por separado la naturaleza técnica de las transacciones en blockchain. La lógica del exchange es que las blockchains públicas son abiertas, lo que significa que cualquier usuario puede enviar activos a una dirección de depósito del exchange. Por lo tanto, el simple hecho de que fondos lleguen a direcciones de Binance, según la empresa, no prueba que la plataforma haya servido conscientemente a estructuras sancionadas o las haya ayudado a eludir restricciones.

Pero precisamente ahí radica el principal problema de Binance. El exchange intenta demostrar que, tras la multa, la salida de CZ y la reestructuración de sus procesos internos, se ha convertido en una empresa diferente. Sin embargo, las nuevas acusaciones en torno a Irán vuelven a plantear la vieja pregunta: ¿realmente Binance ha logrado liberarse del legado de su anterior modelo de crecimiento, o los antiguos riesgos de sanciones y AML simplemente lo están alcanzando de una nueva forma?