Nueva York reclama 1,37B$ a fundadores de NovaTech por presunto esquema Ponzi cripto

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1,37 mil millones de dólares de NovaTech

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Ezequiel Gomes

23.10.2026

Nueva York reclama 1,37B$ a fundadores de NovaTech por presunto esquema Ponzi cripto — Nueva York reclama 1,37B$ a NovaTech

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, reclama aproximadamente 1,37 mil millones de dólares a Cynthia y Eddy Petion, fundadores de la plataforma de criptomonedas NovaTech. Los fiscales alegan que la pareja operó un esquema Ponzi que recaudó más de 1,000 millones de dólares de los inversores con el pretexto de realizar operaciones con activos digitales.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

El 22 de octubre de 2026, la oficina de la fiscal general también anunció acuerdos con cuatro promotores del esquema. Aceptaron pagar casi 6 millones de dólares, que se destinarán a indemnizar a las víctimas.

La investigación abarca las operaciones de NovaTech y de un proyecto anterior, AWS Mining. Cientos de miles de inversores de todo el mundo se vieron afectados, entre ellos más de 11.000 residentes de Nueva York.

Cómo recaudó NovaTech más de 1,000 millones de dólares

Los Petion lanzaron NovaTech en agosto de 2019, tras el colapso de AWS Mining. El proyecto anterior había prometido a los inversores rendimientos mensuales del 15–20% por la minería de criptomonedas, pero dejó de operar en 2019.

NovaTech ofrecía paquetes de inversión que prometían rendimientos semanales del 2–4% por operar con criptomonedas y divisas. También aseguraba a sus clientes que la empresa tenía las licencias necesarias en EE. UU. y que podían retirar sus fondos en cualquier momento.

Según documentos judiciales, entre agosto de 2019 y mayo de 2023 los inversores transfirieron criptomonedas por valor de 1,160 millones de dólares a una cartera controlada por la plataforma.

De ese monto, solo se transfirieron 26 millones de dólares a la plataforma de trading B2Broker. Esas operaciones generaron pérdidas de 18,2 millones de dólares, en lugar de las ganancias prometidas.

Al menos 134,5 millones de dólares se transfirieron a carteras controladas por los fundadores del proyecto. Los investigadores alegan que los pagos a los inversores y las comisiones por referidos se financiaron principalmente con los depósitos de nuevos participantes.

En mayo de 2023, NovaTech suspendió los retiros, lo que dejó a decenas de miles de usuarios sin acceso a sus inversiones.

Los fundadores huyen mientras los promotores aceptan pagar indemnizaciones

En agosto de 2025, un tribunal dictó una sentencia en rebeldía contra los Petion después de que no respondieran a la demanda de la fiscal general. Según las autoridades, la pareja había abandonado el país.

Los fiscales reclaman ahora la devolución de 1,135 millones de dólares, correspondientes a fondos que no se utilizaron para operaciones reales, además de aproximadamente 232,5 millones de dólares en intereses.

Cuatro promotores aceptaron pagar entre 275.861 y 2,9 millones de dólares cada uno. También se les prohibió de forma permanente trabajar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas.

Mientras tanto, las autoridades griegas descubrieron recientemente un presunto esquema Ponzi con criptomonedas de 8 millones de dólares vinculado a dos militares. Según la policía, el esquema atrajo a aproximadamente 10.000 inversores y, durante la investigación, fueron detenidas 17 personas.

Nueve personas son sospechosas de organizar el fraude. Los investigadores trabajan para determinar cómo se recaudaron los fondos y establecer el papel de cada implicado.

Anteriormente informamos de que la policía italiana descubrió una red bancaria clandestina vinculada a grupos mafiosos y a transferencias de criptomonedas. Según los investigadores, la red criminal transfirió aproximadamente 68 millones de euros al extranjero.

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