El Congreso examina a Binance, Tether y empresas cripto vinculadas a Trump

Traders Union
Todas las noticias
Criptomonedas
Escrutinio del Congreso a las empresas cripto

Todas las noticias

Noticias destacadas

Selecciones del editor

Acciones

Criptomonedas

Economía

Divisas

Materias Primas

Negocios y Riqueza

Voces del mercado

Pavlo Kot

Hace 21 min

El Congreso examina a Binance, Tether y empresas cripto vinculadas a Trump — Binance, Tether y las empresas cripto de Trump, bajo escrutinio

El senador estadounidense Richard Blumenthal ha exigido a Binance, Tether y las empresas de criptomonedas vinculadas a la familia de Donald Trump que entreguen documentos en el marco de investigaciones del Congreso. Las organizaciones tienen hasta el 4 de enero de 2027 para cumplir; de lo contrario, una subcomisión del Senado podría tomar medidas adicionales para obtener la información.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Blumenthal, el demócrata de mayor rango en la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado (PSI), envió cartas a los directivos de las empresas. Se espera que asuma la presidencia de la subcomisión en enero, cuando los demócratas obtengan el control del Congreso.

Las investigaciones se centran en el presunto uso ilícito de criptomonedas, los vínculos del sector con la Administración estadounidense y posibles conflictos de intereses relacionados con las empresas de la familia del presidente. Aún no se han alcanzado conclusiones definitivas en estos casos.

Acusaciones contra Binance y Tether

Blumenthal inició en febrero una investigación sobre Binance. El senador examina posibles infracciones de las sanciones y las interacciones del exchange de criptomonedas con miembros de la Administración Trump.

En marzo, la plataforma rechazó las acusaciones de haber facilitado la evasión de las sanciones contra Irán y las calificó de falsas.

Un informe de septiembre elaborado por el personal demócrata de la subcomisión señaló que el 84 % de las 846 billeteras de criptomonedas vinculadas a Irán y sujetas a sanciones o incautación utilizaban USDT casi exclusivamente.

En respuesta, Tether afirmó que había ayudado a congelar aproximadamente 550 millones de dólares en activos vinculados a Irán desde principios de año.

Los senadores también examinan la relación del emisor de stablecoins con la consultora Nxum. Uno de sus cofundadores, Bo Hines, dirigió anteriormente el consejo sobre criptomonedas de la Casa Blanca. Según informes de The Wall Street Journal citados en la carta, Tether pagó a Nxum más de 6 millones de dólares.

Las empresas cripto de la familia Trump también están bajo investigación

Se enviaron solicitudes por separado a World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC. Esta última gestiona la memecoin Official Trump (TRUMP), objeto de una investigación iniciada en mayo de 2025.

Blumenthal examina informes sobre posibles intentos de eludir las restricciones éticas y recibir fondos de gobiernos extranjeros. Sin embargo, la subcomisión no ha determinado que las empresas hayan cometido infracciones.

Cuando asuma la presidencia, el senador dispondrá de poderes ampliados, incluida la facultad de emitir citaciones para exigir documentos. No obstante, aún no se han anunciado medidas concretas en caso de que las empresas se nieguen a cooperar.

En medio de la investigación, la situación financiera de las empresas vinculadas a Trump también atrae la atención de los inversores. Según las estimaciones más recientes, los accionistas externos de Trump Media & Technology Group han sufrido pérdidas superiores a 2,200 millones de dólares, mientras que la participación del propio presidente estaba valorada en aproximadamente 460 millones de dólares al cierre del jueves.

Anteriormente, informamos de que Donald Trump anunció una investigación sobre la posible participación de hackers norcoreanos en el hackeo de Binance por valor de 6,300 millones de dólares. Las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del ataque y el movimiento de los activos digitales robados.

Este material puede contener opiniones de terceros, ninguno de los datos e información en esta página web constituye asesoramiento de inversión según nuestro Aviso Legal. Aunque nos adherimos a una estricta Integridad Editorial, esta publicación puede contener referencias a productos de nuestros socios.

¿Te gustó el artículo?