Acusan a Fenwick & West de ayudar a FTX en un fraude global

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Mijaíl Vnuchkov

12.08.2025

Acusan a Fenwick & West de ayudar a FTX en un fraude global — Los inversores de FTX demandan a Fenwick & West por supuestas violaciones de la ley RICO

Tras el equipo de FTX de Sam Bankman-Fried, los inversores de la bolsa de criptomonedas pretenden ahora responsabilizar al bufete de abogados Fenwick & West por su papel en el apoyo a las operaciones de la empresa.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

En su demanda colectiva, los inversores de FTX exigen que Fenwick sea considerado responsable en virtud de la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), haciendo hincapié en la singularidad del caso y alegando que pueden demostrar ante el tribunal que Fenwick conocía el fraude llevado a cabo por la dirección de la bolsa y colaboró activamente en él.

Según los documentos judiciales, "el examinador independiente designado por el tribunal para FTX ya ha revisado más de 200.000 documentos internos (de la base de datos de FTX y directamente de Fenwick) y ha llegado a la conclusión de que Fenwick estuvo estrechamente implicado en prácticamente todos los aspectos del fraude y la mala conducta del Grupo FTX."

Los inversores sostienen que Fenwick, que tenía fuertes conexiones en Silicon Valley, no sólo ayudó a FTX a competir con criptobolsas establecidas como Coinbase -utilizando su nombre en campañas promocionales-, sino que también construyó la estructura corporativa y gestionó eficazmente Alameda Research y North Dimension, las entidades a través de las cuales se desviaron los fondos de los inversores.

Un caso complejo

Tras iniciarse el procedimiento de quiebra de FTX, gran parte de la correspondencia entre FTX y Fenwick fue destruida porque se había realizado a través de aplicaciones de mensajería segura. El ex director de tecnología de FTX, Nishad Singh, que cooperó con los investigadores, declaró que había informado a Fenwick sobre las órdenes ilegales de la dirección de la empresa, y sin embargo Fenwick & West supuestamente siguió prestando apoyo estratégico a la bolsa.

Al parecer, la empresa también facilitó préstamos ilegales, pagó primas a socios influyentes en nombre de FTX, resolvió disputas y ayudó a eludir la normativa estadounidense sobre "transmisores de dinero" a través de complejos canales financieros internacionales.

Según el material judicial, el escándalo Fenwick & West-FTX tiene graves consecuencias económicas y jurídicas a escala internacional.

Por un lado, Fenwick es uno de los bufetes de abogados más exitosos de Silicon Valley, habiendo asesorado legalmente a más de 1.500 startups, entre ellas un centenar de unicornios. Por otro lado, a pesar de los procedimientos de quiebra y los pagos a los acreedores, la mayoría de los inversores siguen insatisfechos debido a la gran diferencia entre las inversiones y la compensación.

Durante la investigación, los precios de las criptomonedas subieron significativamente, pero los pagos se hicieron en moneda fiduciaria sin tener en cuenta la diferencia. Muchos usuarios renunciaron a la esperanza de reembolso y vendieron sus reclamaciones a empresas intermediarias. Más del 80% de las demandas de inversores contra FTX proceden de usuarios chinos que no han recibido pagos.

Como escribimos, FTX: El imperio de las ilusiones y el mayor fraude criptográfico

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