Chainalysis cuestiona los métodos de análisis del riesgo de delitos de criptomonedas de Binance

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Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

Chainalysis cuestiona los métodos de análisis del riesgo de delitos de criptomonedas de Binance — Estalla una disputa sobre la gestión de los flujos ilícitos de criptomonedas por parte de Binance

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis está cuestionando la metodología detrás del análisis de riesgo criminal de Binance, afirmando que su equipo no participó en la preparación del informe.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Ha surgido una disputa entre Chainalysis y la criptobolsa Binance sobre la exactitud de los cálculos relacionados con los flujos de activos ilícitos y el uso de la marca de la firma estadounidense en la evaluación del riesgo de delincuencia de Binance.

El desacuerdo se produce en medio de la continua presión legal sobre Binance tras una multa de 4.300 millones de dólares en Estados Unidos y nuevas demandas relacionadas con la financiación del terrorismo.

Binance afirmó que los datos de Chainalysis y TRM Labs mostraban que sólo entre el 0,018% y el 0,023% del volumen de operaciones en las principales bolsas de criptomonedas estaba vinculado a carteras ilícitas. Sin embargo, Chainalysis declaró que el análisis no había sido realizado por su equipo y no incluía las principales categorías delictivas rastreadas en sus conjuntos de datos.

Binance admitió más tarde que, de hecho, el análisis se llevó a cabo internamente utilizando datos sin procesar de Chainalysis y TRM Labs.

La metodología define el resultado

Para aclarar la situación en torno al uso de sus datos, Chainalysis publicó una declaración en su página X (antes Twitter), explicando que la metodología de Binance ignora las transacciones que pasan por una cartera personal intermediaria antes de que los fondos ilícitos lleguen a la bolsa.

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Pero guardamos todo 🙂.

"En otras palabras, si una organización criminal envía fondos a un monedero personal, y ese monedero más tarde transfiere fondos a Binance, esto no se cuenta en el análisis", declaró Chainalysis.

La empresa de análisis no negó que se utilizaran sus conjuntos de datos. La cuestión era qué segmentos de datos se seleccionaron y qué categorías de delitos se excluyeron. En realidad, las bolsas de criptomonedas procesan muchos más fondos ilícitos de lo que sugiere el análisis de Binance. Esta aclaración se produce cuando Binance intenta demostrar a los reguladores y a la industria de las criptomonedas en general que se toma en serio los riesgos relacionados con la delincuencia.

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