Fondos retenidos: ¿Qué falló en el cierre de BitMart?

El exchange de criptomonedas BitMart ha anunciado un cierre gradual tras nueve años en el mercado, pero el proceso se ha visto rápidamente eclipsado por una ola de quejas sobre retiros demorados. A medida que crece la frustración de los clientes, los participantes del mercado plantean dudas sobre la liquidez, las reservas y la estructura legal de la plataforma.

El 26 de julio de 2026, la empresa anunció que cerraría gradualmente su plataforma de trading. Según BitMart, la decisión se tomó tras “una evaluación cuidadosa de las condiciones operativas, el entorno de mercado y la futura dirección estratégica del exchange”.

La administración aseguró a los clientes que aún podrían retirar sus activos. Sin embargo, poco después del anuncio, los usuarios comenzaron a informar en redes sociales que sus solicitudes de retiro seguían pendientes durante días o incluso semanas.

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La situación fue más allá de las quejas habituales de los clientes. Proyectos de criptomonedas y creadores de mercado también reportaron problemas, mientras que Matthew Wang, cofundador de OpenGradient, cuestionó públicamente la solvencia del exchange.

Sheldon Xia, fundador de BitMart, respondió a las acusaciones recién el 8 de agosto, afirmando que la empresa no había malversado fondos de los usuarios.

Primeras señales de problemas

BitMart presentó el proceso como un cierre ordenado. Según su plan publicado, la plataforma comenzó a deshabilitar registros, depósitos y la apertura de nuevas posiciones de trading a finales de julio.

Todos los servicios de trading spot, futuros y otros están programados para finalizar el 26 de agosto, mientras que se espera que la plataforma cierre completamente el 31 de enero de 2027.

La empresa no proporcionó razones detalladas para abandonar el mercado. Su declaración inicial atribuyó la decisión a una revisión estratégica, cambios en las condiciones del mercado y los planes de negocio futuros de la compañía.

El anuncio provocó una fuerte reacción en el mercado. El token BMX cayó más del 50%, mientras los usuarios comenzaron a retirar fondos activamente de la plataforma.

Desempeño del precio del token BMX. Datos: CoinMarketCap.

Sin embargo, los datos iniciales mostraron una actividad de retiros inusualmente lenta. Analistas de Lookonchain informaron que durante las primeras 24 horas tras el anuncio, solo unas pocas docenas de billeteras retiraron activos por un valor combinado de $805.000.

Posteriormente, la actividad aumentó significativamente. El 8 de agosto, el analista Maartunn registró alrededor de 7200 transacciones de Ethereum relacionadas con retiros en 24 horas, aproximadamente 300 por hora.

Por lo tanto, la plataforma sigue procesando transacciones, pero al mismo tiempo, un número creciente de clientes reporta retrasos prolongados.

Algunos de estos casos surgieron incluso antes del anuncio del cierre. Un usuario de Trustpilot afirma que una solicitud para retirar 131.103 USDT sigue sin procesar desde el 22 de julio. Otro cliente reportó tener $280.000 bloqueados en la plataforma.

La empresa húngara Gen6 indicó que no ha podido retirar alrededor de $80.000 desde el 26 de julio y ha presentado una denuncia policial en el país. Scandic Coin, por su parte, reportó tres solicitudes pendientes, incluyendo retiros de 21.898 USDT y 926.635 SNC.

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De los retrasos en los retiros a preocupaciones de liquidez

La situación atrajo aún más atención tras una declaración de Matthew Wang, cofundador de OpenGradient. Según él, el creador de mercado del proyecto tampoco ha podido retirar sus activos de BitMart.

Wang sugirió abiertamente que el exchange podría estar enfrentando problemas de solvencia. También planteó dudas sobre el programa Locked Savings de BitMart, que la plataforma promocionó poco antes de anunciar su cierre.

Según expertos que citan mensajes del equipo de operaciones de la plataforma, se ofreció a los usuarios la oportunidad de bloquear tokens durante seis meses con un rendimiento anual de alrededor del 15%. Wang señaló que la campaña se realizó aproximadamente una semana antes de que BitMart comenzara a cerrar sus servicios y sugirió que el exchange podría haber estado intentando atraer liquidez adicional.

Mientras tanto, comenzaron a circular en redes sociales acusaciones contra la administración de la plataforma. Tras casi dos semanas de silencio, el fundador de BitMart, Sheldon Xia, abordó la situación el 8 de agosto.

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Afirmó que la empresa “no ha desaparecido ni desaparecerá” y rechazó las acusaciones de que la administración hubiera malversado fondos de los clientes o retirado sus propios activos antes que los usuarios. Según Xia, el equipo está realizando un inventario y consolidación de activos mientras continúa manteniendo sus sistemas.

Las reservas siguen siendo la cuestión clave

Xia también afirmó que BitMart está considerando involucrar a los tribunales y auditores independientes para preparar un informe transparente. Sin embargo, no proporcionó cifras específicas sobre los activos o pasivos de la empresa.

BitMart ya había enfrentado quejas sobre problemas de retiros en mayo de 2026. En ese momento, la empresa los atribuyó a su sistema de gestión de riesgos y a los esfuerzos para prevenir abusos.

En ese mismo periodo, la plataforma anunció planes para preparar un informe de Prueba de Reservas (PoR) con el fin de demostrar que contaba con suficientes activos para cubrir las obligaciones con los clientes. Sin embargo, BitMart no proporcionó una fecha de publicación y el informe aún no había aparecido en agosto.

En el contexto de los actuales retrasos en los retiros, la ausencia de esta información se ha vuelto especialmente relevante. La declaración de Xia sobre el inventario y la consolidación de activos indica que la plataforma está revisando su balance, pero no revela la relación entre los activos disponibles y los pasivos con los clientes.

Incluso la publicación de un informe PoR no proporcionaría una respuesta completa sobre la solvencia de BitMart. La Prueba de Reservas puede verificar la existencia de ciertos activos, pero para evaluar la situación financiera de una empresa también se requiere información sobre sus pasivos y cualquier transacción que pueda realizarse fuera de la cadena.

Por eso algunos participantes del mercado exigen a la plataforma divulgaciones más detalladas.

Scandic Coin, por ejemplo, ha solicitado a la empresa que proporcione pruebas verificables de que cuenta con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones hacia los clientes.

¿Qué ocurre con la jurisdicción?

Otro problema se refiere a la estructura legal de la plataforma. BitMart ha atendido a usuarios de varios países durante años, pero determinar qué empresa es finalmente responsable de sus obligaciones con los clientes no es sencillo.

Según el acuerdo de usuario vigente de BitMart, los clientes contratan con GBM Global Inc., una empresa registrada en las Islas Marshall. Al mismo tiempo, el propio acuerdo se rige por las leyes de las Islas Caimán.

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El inversor en activos en dificultades Thomas Braziel, especializado en reclamaciones de acreedores, destacó este arreglo. Sugirió que una estructura corporativa así podría complicar significativamente los esfuerzos para recuperar fondos si aumentan las reclamaciones de los clientes.

Posteriormente, Braziel comentó que su equipo había seguido examinando las entidades legales asociadas a BitMart y conversando con titulares de reclamaciones contra la plataforma. Señaló que habían identificado varios aspectos inusuales del caso que requerían una investigación adicional.

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Como resultado, este aspecto del cierre podría resultar tan importante como el procesamiento técnico de los retiros. Si la disputa llega a los tribunales, los usuarios necesitarán comprender no solo el tamaño de sus reclamaciones, sino también contra qué entidad legal deben proceder.

Una prueba de transparencia

Por ahora, la situación en torno a BitMart no puede reducirse a un solo escenario claro. La plataforma sigue procesando algunos retiros y no ha declarado que carezca de activos suficientes, mientras que su fundador rechaza las acusaciones de apropiación indebida de fondos de los clientes.

Al mismo tiempo, numerosos clientes reportan retrasos prolongados y falta de comunicación por parte de la plataforma. El informe de reservas prometido anteriormente no se ha publicado, mientras que Xia, tras casi dos semanas de silencio, hasta ahora ha limitado su respuesta a anunciar un inventario de activos y la posible participación de auditores independientes.

Es esta combinación de factores la que ha convertido el cierre de BitMart en una prueba de cuán transparente puede ser realmente la salida de una casa de cambio centralizada del mercado.

Que el proceso resulte finalmente ordenado dependerá no de las declaraciones de la dirección, sino de la capacidad de la plataforma para procesar todas las solicitudes de retiro y proporcionar a los clientes información clara sobre sus activos y pasivos.