Noticias y actualidad de SEPBLAC
Palma desmantela una red de blanqueo y embarga 48 inmuebles vinculados al narcotráfico
Una investigación conjunta en Palma destapa la presunta reinversión de beneficios del narcotráfico en decenas de propiedades urbanas del barrio de La Soledad. El operativo se salda con 21 ...
El capital ilícito eleva la presión sobre el mercado inmobiliario en España
El mercado inmobiliario gana peso como canal para el blanqueo de capitales por el volumen de las operaciones, la conservación del patrimonio en activos tangibles y la posibilidad de ocultar al ...
La Unión Europea fija un tope de 10.000 euros a los pagos en efectivo desde 2027
España ya mantiene uno de los límites más estrictos de la Unión Europea para operaciones en metálico, con un máximo de 1.000 euros en transacciones comerciales. El nuevo marco comunitario ...
Sepblac publica el análisis nacional de riesgos 2026 para reforzar la prevención del blanqueo
La versión pública del Análisis Nacional de Riesgos 2026 ya está disponible como documento de referencia para evaluar la exposición del sistema nacional al blanqueo de capitales y a la ...
Tesoro Público publica guías de control de riesgos para banca y empresas
El Tesoro Público publica dos documentos dirigidos al sector privado para reforzar la gestión de riesgos vinculados al de-risking y a la financiación de la proliferación de armas de ...
Tesoro Público de España publica guías para reforzar la gestión de riesgos en prevención del blanqueo
El Tesoro Público de España pone a disposición del sector dos nuevas herramientas centradas en la mitigación de riesgos y en la detección de operaciones sensibles. La documentación aborda ...
Tesoro Público publica guía de de-risking y nuevos indicadores de riesgo para la financiación de la proliferación
El Tesoro Público incorpora nueva documentación dirigida al sector privado para reforzar la prevención de riesgos en ámbitos vinculados al cumplimiento financiero. Entre los materiales figuran ...
