Tesoro Público publica guía de de-risking y nuevos indicadores de riesgo para la financiación de la proliferación

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Tesoro Público publica guía de de-risking y nuevos indicadores de riesgo para la financiación de la proliferación — Nueva guía contra riesgos

El Tesoro Público incorpora nueva documentación dirigida al sector privado para reforzar la prevención de riesgos en ámbitos vinculados al cumplimiento financiero. Entre los materiales figuran una guía sobre de-risking y un catálogo de indicadores orientado a detectar operaciones relacionadas con la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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El Tesoro Público publicó una guía sobre de-risking y un catálogo de indicadores de riesgo para la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Estos documentos amplían las herramientas disponibles para empresas y actores privados en prevención y análisis de riesgos vinculados al cumplimiento normativo.
La publicación busca mejorar la vigilancia interna y una respuesta más homogénea ante señales de alerta en prevención financiera para el sector privado.

Documentación preventiva para entidades privadas

Según Sepblac, en la página web del Tesoro Público se han publicado dos documentos de especial interés para las empresas y demás actores privados sujetos a obligaciones de control. Uno de ellos es una guía sobre de-risking, que recoge la definición de esta práctica, sus principales características y medidas para prevenirla.

El segundo documento es un catálogo de indicadores de riesgo sobre financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este material se suma a otros catálogos de riesgo ya difundidos y busca facilitar la identificación de operativas vinculadas con esta problemática.

Refuerzo del marco de cumplimiento y detección

La nueva documentación amplía las herramientas de referencia disponibles para el sector privado en materia de prevención y análisis de riesgos. Su publicación apunta a mejorar los procesos internos de vigilancia y a apoyar una respuesta más homogénea ante señales de alerta relacionadas con cumplimiento normativo y prevención financiera.

Los documentos también pueden consultarse en la página web de la Copblac, donde quedan integrados dentro del conjunto de publicaciones de interés para profesionales y entidades que siguen este ámbito regulatorio.

El refuerzo de la actividad antifraude de la Agencia Tributaria en España fue el eje de nuestro artículo anterior, donde detallamos el aumento de las inspecciones a grandes patrimonios y la intensificación del control sobre grandes contribuyentes. También señalamos el mayor volumen de recaudación asociado a las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, junto con avances en la detección de economía sumergida y facturación irregular.

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