La CNMV amplía las alertas sobre entidades no autorizadas en servicios de inversión en España

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José Antonio Gastélum

Hace 15 horas

La CNMV amplía las alertas sobre entidades no autorizadas en servicios de inversión en España — CNMV refuerza alertas inversión

El supervisor del mercado español refuerza su vigilancia sobre ofertas financieras que operan al margen del registro oficial. La advertencia afecta a varias páginas web, aplicaciones y un clon que usa el nombre de una entidad regulada para captar potenciales inversores.

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La CNMV ha advertido sobre al menos 12 nuevas entidades y plataformas, como atlasfinvest.com y earnmatrixpro.com, que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.
El regulador incluye apps promocionadas en WhatsApp y señala a cfd.myinvestor.ltd como clon no relacionado con MYINVESTOR BANCO, S.A., registrado con el número 1.544.
La CNMV subraya que operar con entidades no registradas implica ausencia de supervisión, exponiendo a los inversores a un mayor riesgo de fraude financiero.

Advertencia del supervisor sobre webs y apps no registradas

Según la CNMV, varias entidades y plataformas señaladas no figuran inscritas en el registro oficial del organismo y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión ni otras actividades sujetas a su supervisión en España.

Entre las entidades advertidas figuran atlasfinvest.com/ATLAS FINVEST, bitcoin-trader.biz/es/BITCOIN TRADER, earnmatrixpro.com, earnmatrixpro-app.com/EARN MATRIX PRO y jtmlgpro.com/JTMLG. La relación también incluye EJLT PRO APP, XEVATRON PRO APP, GOUPHASE APP, AIRFLOW APP, BONDSPAN APP y ADASON GLOBAL LIMITED, promocionadas en grupos de WhatsApp.

La CNMV señala además a cfd.myinvestor.ltd, identificado como clon de MYINVESTOR.LTD. El organismo precisa que esta web no guarda relación con MYINVESTOR BANCO, S.A., entidad debidamente registrada en España como entidad de crédito que presta servicios de inversión con el número 1.544.

Impacto para inversores y control del fraude financiero

La actuación del regulador busca alertar a los inversores sobre operadores que utilizan páginas web, aplicaciones y canales de mensajería para ofrecer productos o servicios sin autorización. En este tipo de casos, la ausencia de registro implica que las entidades no están sometidas a la supervisión exigida para desarrollar actividad de inversión en el mercado español.

La inclusión de aplicaciones difundidas en grupos de WhatsApp y de un sitio señalado como clon refleja el foco del supervisor en fórmulas de captación digital que pueden inducir a error al público. Con estas advertencias, la CNMV insiste en la necesidad de comprobar si una firma está inscrita antes de contratar productos financieros o transferir fondos.

En nuestra publicación, analizamos la documentación regulatoria de Banco Santander en los registros oficiales de la CNMV y cómo su recopilación centralizada mejora la transparencia y la trazabilidad de sus obligaciones de cumplimiento. También destacamos que estos registros reúnen información financiera, de gobierno corporativo y comunicaciones relevantes, ofreciendo una referencia útil para inversores y participantes del mercado al comprobar la situación regulatoria de una entidad.

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