USA esitas kahele mehele süüdistuse 389 miljoni dollarises AudiA6 krüptopesu skeemis

Traders Union
Kõik uudised
Krüptouudised
USA esitas süüdistuse kahele mehele

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Krüptouudised

Finantsuudised

Valuutad

Reguleerivate asutuste uudised

Oleg Tkachenko

1 tund tagasi

USA esitas kahele mehele süüdistuse 389 miljoni dollarises AudiA6 krüptopesu skeemis — DOJ võttis sihikule AudiA6 oletatavad operaatorid

USA justiitsministeerium (DOJ) on esitanud süüdistuse kahele krüptoraha pesuteenuse AudiA6 oletatavale operaatorile, mille kaudu on alates 2021. aastast pestud üle 389 miljoni dollari. Prokuröride sõnul aitas platvorm varjata darkneti turgude, lunavararünnakute ja muude küberkuritegevuse vormidega seotud vahendite päritolu.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Vastavalt DOJ pressiteatele on süüdistatavateks 37-aastane Ukraina kodanik Ruslan Tkachuk ja 25-aastane Venemaa kodanik Aleksandr Ledenev. Mõlemad vahistati Batumis ja ootavad hetkel väljaandmist Ameerika Ühendriikidele.

Skeemi arhitektid

USA ametivõimud usuvad, et need kaks meest kuulusid AudiA6 operaatorite hulka – teenus, mis pakkus klientidele tööriistu krüptovarade päritolu varjamiseks. Uurijad väidavad samuti, et kahtlusalused haldasid Dark2Webi foorumit, kus platvormi teenuseid reklaamiti.

Kohtudokumentide kohaselt lubas AudiA6 varjata ebaseadusliku tegevusega seotud digitaalsete varade allikat. Teenus võttis tehingutelt kuni 5% vahendustasu.

Mõlemale süüdistatavale on esitatud süüdistus rahapesu vandenõus ja kuritegelikul teel saadud tuluga tehingute tegemises.

AudiA6 kaudu liikus üle 10 000 BTC

Uurijad tegid kindlaks, et alates teenuse käivitamisest 2021. aastal saadeti sellega seotud krüptorahakottidesse ligikaudu 10 333 BTC-d. Praeguste hindade juures ületab see summa 389 miljonit dollarit.

Õiguskaitseorganite sõnul oli vähemalt 393 BTC-d otseselt seotud darkneti tegevuse, pahavara levitajate ja muude ebaseaduslike tuluallikatega.

Uurijate sõnul võivad ka ülejäänud varad pärineda kuritegelikust tegevusest, kuid need vahendid suunati läbi täiendavate vaheaadresside ja teenuste.

Justiitsministeerium märkis, et uurimine tugines suuresti plokiahela analüüsile, mis võimaldas ametivõimudel jälgida vahendite liikumist ja tuvastada seoseid rahakottide vahel.

Operatsiooni käigus viisid uurijad läbi läbiotsimised kolmes asukohas. Nad konfiskeerisid digiseadmeid, blokeerisid võrgustikuga seotud Telegrami kontod ja külmutasid krüptovarasid.

Ametivõimud said oma kontrolli alla ka AudiA6 ja Dark2Webi serverid ning domeenid mitmes riigis.

Kas petturid muutuvad osavamaks?

Sarnaste uurimiste taustal hoiatavad eksperdid üha enam, et pettusskeemid muutuvad keerukamaks. Kui varem tuginesid kurjategijad peamiselt võltsitud veebisaitidele ja lihtsale sotsiaalsele manipuleerimisele, siis nüüd kasutatakse aktiivselt tehisintellekti, süvavõltsinguid (deepfakes) ja petturlikke kauplemisplatvorme, et imiteerida börse, investeerimisfonde ja krüptostartuppe.

Analüütikute sõnul on edusammud tehisintellekti vallas muutanud krüptopettused sisuliselt kõrgtehnoloogiliseks tööstusharuks. Kaasaegsed kuritegelikud rühmitused haldavad terveid omavahel seotud teenuste võrgustikke, mis on loodud kasutajate vahendite varastamiseks, muutes sellised skeemid raskemini tuvastatavaks ja suurendades riske investorite jaoks.

Varem mõisteti TD Banki töötaja süüdi USA rahapesu ja altkäemaksu juhtumis.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?