Kaks Binance'i töötajat peeti AÜEs kinni rahavoogude uurimise tõttu
Kaht Binance'i töötajat peeti viimastel nädalatel kinni Araabia Ühendemiraatide lennujaamades, et anda ütlusi politseiuurimise raames. Ettevõtte sõnul ei olnud töötajad uurimise all.
See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.
Uurimised puudutasid kolmandate osapoolte rahavoogusid Binance'i kontode kaudu. Juhtumid on pälvinud tähelepanu, kuna AÜE on maailma suurima krüptobörsi jaoks üks võtmeturge; Binance sai Dubais tegevusloa 2022. aastal.
Binance'i töötajad peeti lennujaamades kinni
Vastavalt The New York Timesi andmetele olid kinnipidamised seotud laiaulatuslikuma uurimisega võimalike finantskuritegude kohta, mis hõlmasid Binance'i platvormi. Üks keskastme töötaja peatati Sharjah' lennujaamas, viidi politseijaoskonda ja hoiti seal öö läbi.
Teist Binance'i Dubai üksuse esindajat küsitleti politseijaoskonnas juulis. Ettevõte teatas meediale, et väike arv töötajaid kutsuti ütlusi andma tavapäraste kolmandate osapoolte rahavoogude uurimiste raames.
Binance rõhutas, et ükski töötaja ei olnud uurimise all. Kõik vabastati pärast vajaliku info andmist ning võimud ei esitanud neile isiklikult mingeid süüdistusi.
Börs teatas, et teeb koostööd Dubai politsei ja teiste emiraatide ametiasutustega. Binance märkis, et krüptovaluutad ja institutsionaalsete klientide kontostruktuurid on paljudes jurisdiktsioonides endiselt suhteliselt uued mõisted ning pooled töötavad sobivate koostööprotseduuride väljatöötamise nimel.
Binance'i suhtes käivad uurimised mitmes riigis
See ei ole esimene kord, kui Binance'i töötajad on sattunud õiguskaitseasutuste menetlustesse. 2024. aastal peeti Binance'i finantskuritegude vastavuse juht Tigran Gambaryan Nigeerias kinni ning ta viibis vahi all ligi kaheksa kuud.
Eraldi uurimised krüptovaluutaplatvormide osas jätkuvad ka teistes riikides. Indias arreteeris täitevdirektoraat kolm kahtlusalust seoses väidetava krüptoinvesteerimisskeemiga, mis mõjutas enam kui 248 000 kasutajat.
Ameti andmetel võidi petturlike investeerimisplatvormide kaudu varastada umbes 500 miljonit ruupiat, samas kui uurimisega seotud tehingute koguväärtus ületas 219 miljonit dollarit. Juhtum põhineb Himachal Pradeshi ja Punjabi õiguskaitseasutuste registreeritud kaebustel.
Varasemalt teatasime, et FBI agenti süüdistati krüptovaluuta varguses pärast väidetavaid umbes 1 miljoni dollari väärtuses digivarade ülekandeid. Uurijate hinnangul liikusid vahendid mitme tehingu kaudu.
Viimased Binance uudised
-
Afganistan
-
Albaania
-
Alžeeria
-
Angola
-
Araabia Ühendemiraadid
-
Argentina
-
Armeenia
-
Aserbaidžaan
-
Austraalia
-
Austria
-
Bahama
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
Belgia
-
Boliivia
-
Botswana
-
Brasiilia
-
Brunei
-
Bulgaaria
-
Costa Rica
-
Côte d'Ivoire
-
Dominikaani Vabariik
-
Ecuador
-
Eesti
-
Egiptus
-
El Salvador
-
Eswatini
-
Etioopia
-
Filipiinid
-
Ghana
-
Gruusia
-
Haiti
-
Hiina
-
Hispaania
-
Holland
-
Hongkong
-
Horvaatia
-
Iirimaa
-
Iisrael
-
India
-
Indoneesia
-
Iraak
-
Iraan, Islamivabariik
-
Itaalia
-
Jaapan
-
Jamaica
-
Jeemen
-
Jordaania
-
Kambodža
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kasahstan
-
Katar
-
Keenia
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Kongo
-
Korea
-
Kreeka
-
Kuuba
-
Kuveit
-
Kõrgõzstan
-
Küpros
-
Laos
-
Leedu
-
Lesotho
-
Liibanon
-
Liibüa
-
Luksemburg
-
Läti
-
Lõuna-Aafrika Vabariik
-
Madagaskar
-
Malaisia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Mehhiko
-
Moldova
-
Mongoolia
-
Montenegro
-
Mosambiik
-
Myanmar
-
Namiibia
-
Nepal
-
Nigeeria
-
Norra
-
Omaan
-
Paapua Uus-Guinea
-
Pakistan
-
Palestiina
-
Panama
-
Paraguay
-
Peruu
-
Poola
-
Portugal
-
Prantsusmaa
-
Puerto Rico
-
Põhja-Makedoonia
-
Rootsi
-
Rumeenia
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saksamaa
-
Sambia
-
Saudi Araabia
-
Serbia
-
Singapur
-
Slovakkia
-
Sloveenia
-
Somaalia
-
Soome
-
Sri Lanka
-
Süüria
-
Taani
-
Tadžikistan
-
Tai
-
Taiwan
-
Tansaania
-
Trinidad ja Tobago
-
Tuneesia
-
Türgi
-
Tšehhi
-
Tšiili
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungari
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
Uus-Meremaa
-
Valgevene
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zimbabwe
-
Ühendkuningriik
-
Šveits
- Forex
- Crypto
