Lõuna-Korea paljastas krüptoskeemi, mida kasutati Süüria terroristliku rühmituse varustamiseks

Traders Union
Kõik uudised
Krüptovaluutad
Lõuna-Korea paljastas krüptoskeemi

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Äri ja rikkus

Pavlo Kot

01.09.2026

Lõuna-Korea paljastas krüptoskeemi, mida kasutati Süüria terroristliku rühmituse varustamiseks — Lõuna-Korea paljastas krüptorahaga terrori rahastamise skeemi

Lõuna-Korea politsei on vahistanud neli Usbekistani kodanikku, keda kahtlustatakse Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ) nimelise Süürias tegutseva terroristliku rühmituse rahastamises. Väidetav korraldaja saatis rühmitusele 4267 USDT-d ning sai sellelt ka krüptovaluutat, et osta ja saata sõidukeid ning raskevarustust.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Korea JoongAng Daily andmetel viib uurimist läbi Gwangju politsei. Neli kahtlusalust peeti kinni aprillis terrorismi rahastamise keelustamise seaduse alusel, kuid juhtumi üksikasjad avalikustati 1. septembril.

Väidetav korraldaja on endiselt vahi all ja tema üle on juba kohut peetud, samas kui ülejäänud kolme suhtes jätkatakse uurimist vabaduses. Üks neljast kahtlusalusest oli rahvusvaheliselt tagaotsitav Interpoli Red Notice’i alusel.

Kahtlusalune saatis väidetavalt 4267 USDT terroristlikule rühmitusele

Politsei andmetel tegi peamine kahtlusalune KTJ-le seitsme ülekandega ajavahemikus august 2024 kuni aprill 2025 kokku 4267 USDT.

Rühmitus loodi Süürias 2014. aastal peamiselt Kesk-Aasia võitlejate poolt. See on kantud ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide nimekirja ning USA võimud on selle määratlenud terroristliku organisatsioonina.

Uurijad tuvastasid, et kahtlusalune kasutas kolme isiklikku krüptorahakotti. Samuti esitas ta väidetavalt kinnipidamisel teise isiku juhiloa, samal ajal kui sõidukite eest makstud summad kanti tema abikaasa nimele registreeritud pangakontole.

Mees saabus Lõuna-Koreasse 2017. aastal üliõpilasviisaga, lõpetas ülikooli Daejeonis ning jäi riiki ebaseaduslikult pärast tema viisa kehtivuse lõppemist 2023. aastal.

Krüptoraha vahetati autode ja ekskavaatorite vastu

Juhtum on tähelepanuväärne, kuna raha liikus ka vastupidises suunas. Politsei sõnul sai väidetav korraldaja KTJ-lt krüptoraha ning kasutas seda 11 kasutatud sõiduki ja kahe ekskavaatori ostmiseks, mille koguväärtus oli 170 miljonit vonni ehk ligikaudu 121 000 dollarit. Seejärel saadeti varustus Süüriasse, samal ajal kui teised kahtlusalused aitasid selle ostmisel ja ekspordil.

Politsei sõnul on nad varem uurinud juhtumeid, kus raha saadeti terroristlikele organisatsioonidele, kuid see oli esimene kord, kui nad puutusid kokku skeemiga, kus raha saadi selliselt rühmituselt ning kasutati selle varustamiseks füüsiliste kaupadega.

Süüdistatav eitas peamisi süüdistusi oma esimesel kohtuistungil juunis. Ta väitis, et ülekanded olid mõeldud tema pere elamiskulude katteks ning kinnitas, et ei teadnud sõidukite lõppostjaid. Uurimine jätkub ning selle käigus on juba kinni peetud veel üks rahvusvaheliselt tagaotsitav isik.

Samal ajal valmistub Lõuna-Korea krüptovaluutade liikumise järelevalvet karmistama enne digitaalsete varade maksustamise kehtestamist 2027. aastal. Võimud töötavad välja mehhanismi, mis võimaldab jälgida tehinguid väljaspool reguleeritud börse, et määrata kindlaks investorite maksustatav tulu.

Varem teatasime, et BitGo sai Lõuna-Koreas virtuaalvarateenuse pakkuja staatuse (VASP). See registreering võimaldab ettevõttel pakkuda reguleeritud krüptoteenuseid kohalikul turul.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?