Le Brésil démantèle un réseau de blanchiment de crypto-monnaie lié au Pharaon du Bitcoin

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Yaroslav Dmytrenko

14.12.2025

Le Brésil démantèle un réseau de blanchiment de crypto-monnaie lié au Pharaon du Bitcoin — La police brésilienne saisit 500 millions de dollars dans le cadre d'une vaste opération de blanchiment de crypto-monnaies

La police fédérale brésilienne a saisi environ 500 millions de dollars provenant d'un réseau de blanchiment d'argent qui utilisait des crypto-monnaies et était lié au chef du crime local Glaidson Acácio dos Santos, connu sous le nom de "Pharaon du Bitcoin".

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Dans le cadre de l'opération "Cryptolaundry", la police brésilienne a mené 24 opérations de perquisition et de saisie dans tout le pays à partir du 9 décembre. L'opération visait à démanteler les systèmes d'investissement frauduleux et le blanchiment d'argent basé sur les crypto-monnaies.

Neuf arrestations préventives ont été effectuées, visant 45 personnes physiques et morales. Selon les médias locaux, six personnes ont été arrêtées dans le district fédéral et deux en Espagne.

Dans le même temps, les tribunaux ont ordonné le gel de comptes bancaires détenant environ 685 millions de réals brésiliens, soit l'équivalent d'environ 128 millions de dollars. Les autorités ont également approuvé la confiscation de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, ainsi que d'autres actifs appartenant aux criminels.

Les personnes détenues devront répondre d'accusations criminelles, notamment de délits financiers, de blanchiment d'argent, de crime organisé, de falsification de documents et d'autres délits connexes.

Bien que le "pharaon du bitcoin" ait été arrêté, son réseau criminel continue d'opérer

Selon les médias locaux, le groupe de blanchiment de crypto-monnaie est lié à Glaidson Acácio dos Santos, largement connu sous le nom de "Pharaon du Bitcoin". La police brésilienne l'a arrêté en 2021 et, en octobre 2025, il a été condamné à plus de 19 ans de prison. Son bras droit, Daniel Alesho Guimarães, a été condamné à une peine de plus de 16 ans.

Santos était à la tête de Gas Consultoria, l'une des plus grandes pyramides d'investissement du Brésil. Des milliers de Brésiliens ont perdu des millions de dollars après avoir investi dans Gas Consultoria.

Les blanchisseurs de crypto-monnaie ont continué à opérer en utilisant les méthodes de Santos, blanchissant des millions de dollars par le biais d'une combinaison de sociétés écrans et de crypto-monnaies.

Les criminels ont attiré les victimes en leur promettant des investissements lucratifs en crypto-monnaies. Ils faisaient activement la promotion de leurs stratagèmes sur les médias sociaux, menaient des campagnes de marketing à grande échelle et organisaient des rencontres en personne pour établir des relations de confiance et à long terme avec les victimes.

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