Grèce : une pyramide crypto de 8 M$ liée à des militaires

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Hlib Chabaniuk

05.10.2026

Grèce : une pyramide crypto de 8 M$ liée à des militaires — Des militaires grecs liés à une pyramide crypto de 8 M$

Neuf personnes en Grèce, dont deux militaires, sont soupçonnées d'avoir organisé une pyramide de Ponzi en cryptomonnaies qui a attiré environ 8 M$ de près de 10 000 investisseurs. La police a arrêté au total 17 personnes dans le cadre de l'enquête.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon To Vima, les participants au système encourageaient les personnes à investir dans des cryptomonnaies via une plateforme qu'ils contrôlaient. L'investissement minimum était de 800 €, tandis que les investisseurs dits VIP devaient verser 5 000 €, avec la promesse que leur mise doublerait.

Les enquêteurs considèrent deux militaires originaires de Piérie et de Larissa comme faisant partie des dirigeants présumés du système. Selon les forces de l'ordre, l'un d'eux a découvert ce modèle économique par l'intermédiaire d'une connaissance lors d'un voyage à l'étranger.

Une association de passionnés d'IA utilisée pour attirer des investisseurs

L'un des canaux utilisés pour recruter des participants était une association locale de passionnés d'intelligence artificielle à Katerini. Son président, âgé de 44 ans, a été placé en détention provisoire après son interrogatoire par un juge d'instruction, tandis que six autres membres du premier groupe de personnes arrêtées ont été libérés sous contrôle judiciaire et moyennant une caution comprise entre 15 000 € et 20 000 €.

À Katerini seulement, 1 842 personnes ont rejoint le système présumé et investi environ 2 M€. Dans l'ensemble du réseau, la police estime qu'environ 10 000 investisseurs ont participé, apportant près de 8 M$.

L'enquête a débuté en juillet après le dépôt de deux signalements anonymes via le portail gouvernemental gov.gr. Les informations ont été transmises à l'unité d'enquête criminelle de la police de Katerini.

Les accusations n'ont pas encore été examinées par un tribunal. Les chiffres concernant le nombre de participants et les montants collectés reposent sur des estimations préliminaires de la police.

Les régulateurs intensifient la lutte contre les systèmes d'investissement

Une méthode similaire pour attirer des investisseurs était au cœur de deux affaires engagées par la SEC américaine fin septembre. Selon le régulateur, les organisateurs promettaient également des rendements élevés et dirigeaient les clients vers des plateformes de trading qu'ils contrôlaient, avec des pertes cumulées d'au moins 15 M$.

Les fraudeurs présumés ont utilisé WhatsApp, Facebook et des sites web usurpant l'identité d'entreprises légitimes réglementées par la SEC pour trouver des victimes. Les systèmes ont attiré des centaines d'investisseurs particuliers, y compris des résidents américains.

Nous avons précédemment rapporté qu'un accusé dans une affaire de phishing visant des utilisateurs de Coinbase a été condamné à une peine de prison à Brooklyn. Cette fraude a entraîné le vol de près de 16 M$ en cryptomonnaies.

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